주주총회소집공고 6.0 주식회사 카프로 정 정 신 고 (보고)
2025년 03월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 02월 27일

3. 정정사항
항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
주주총회 목적사항이사의 보수한도 승인(당기)이사의 보수한도 승인(전기)실제 지급된 보수총액 표기 오기

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 명,천원)

이사의 수 (사외이사수) 7(4)
보수총액 또는 최고한도액 800,000

(전 기) (단위: 명,천원)

이사의 수 (사외이사수) 3(2)
실제 지급된 보수총액 548,650
최고한도액 800,000

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 명,천원)

이사의 수 (사외이사수) 7(4)
보수총액 또는 최고한도액 1,000,000

(전 기) (단위: 명,천원)

이사의 수 (사외이사수) 3(2)
실제 지급된 보수총액 245,300
최고한도액 800,000

주주총회소집공고
2025년 02월 27일
회 사 명 : 주식회사 카프로
대 표 이 사 : 박성명
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 인사동7길 12. 12층(관훈동, 백상빌딩)
(전 화)02-399-1200
(홈페이지)http://www.hcccapro.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)관리본부장 (성 명)김동수
(전 화)02-399-1200

주주총회 소집공고
(제55기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제55기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 인사동5길 29 태화빌딩 지하 1층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호의안 : 제55기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제1장(총칙) 제3조(본점과 지점) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사 본사, 금융위원회, 한국거래 소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물- 주주본인 : 주주총회참석장, 본인 신분증- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

 I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차 개최일자 의안내용 의결현황 사외이사 등의 성명 사외이사 등의 성명
조충환(출석률: 100%) 주필은(출석률: 100%) 박상훈(출석률: 88.9%) 하성기(출석률: 100%) 송재용(출석률: 100%) 민경집(출석률: 100%) 김명중(출석률: 100%)
찬 반 여 부 찬 반 여 부
제1차 2024.01.26 - 공장 가동 중지 연장의 건 가결 찬성 찬성 - - - - -
- 우선협상 대상자 선정의 건 가결 찬성 찬성 - - - - -
- 제54기 잠정결산 보고의 건 보고 출석 출석 - - - - -
- 운영위원회 의결사항 보고의 건 보고 출석 출석 - - - - -
제2차 2024.02.27 - 인수양해각서(MOU)체결의 건 가결 찬성 찬성 - - - - -
제3차 2024.03.05. - 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고 출석 출석 - - - - -
- 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 보고 출석 출석 - - - - -
- 제54기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 - - - - -
- 제54기 2023사업년도 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 - - - - -
- 제54기 2023사업년도 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 - - - - -
- 결손보전을 위한 자본감소(감자) 결정의 건 가결 찬성 찬성 - - - - -
- 사내이사 후보자 추천의 건 가결 찬성 찬성 - - - - -
- 사외이사 후보자 추천의 건 가결 찬성 찬성 - - - - -
- 기타비상무이사 후보자 추천의 건 가결 찬성 찬성 - - - - -
- 감사 후보자 추천의 건 가결 찬성 찬성 - - - - -
- 이사 보수한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 - - - - -
- 감사 보수한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 - - - - -
제4차 2024.03.28 - 자금수지계획 보고의 건 보고 출석 출석 - - - - -
- 신주인수계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 - - - - -
- 제3자 배정 유상증자 결정의 건 가결 찬성 찬성 - - - - -
- 출자전환의 건 가결 찬성 찬성 - - - - -
제5차 2024.04.19 - 출자전환 변경의 건 가결 찬성 찬성 - - - - -
제6차 2024.04.29 - 공장 가동 중지 연장의 건 가결 찬성 찬성 - - - - -
제7차 2024.04.30 - 대표이사 선임의 건 가결 - - 찬성 찬성 - - -
- 사내이사 직위 및 직책 부여의 건 가결 - - 찬성 찬성 - - -
제8차 2024.05.14 - 2024년도 이사보수 지급액 및 지급방법 결정의 건 가결 - - 찬성 찬성 - - -
- 경영상황 보고의 건 보고 - - 출석 출석 - - -
제9차 2024.07.11 - 차입금 의사록 보완의 건 가결 - - 찬성 찬성 - - -
- 사업계획 승인의 건 가결 - - 찬성 찬성 - - -
제10차 2024.07.30 - 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고 - - 출석 출석 - - -
- 2023년도 내부회계관리제도 운뎡실태 평가 보고의 건 보고 - - 출석 출석 - - -
- 제54기 2023사업년도 재무제표 재승인의 건 가결 - - 찬성 찬성 - - -
- 2024년 5월 1일 기준 재무제표 승인의 건 가결 - - 찬성 찬성 - - -
- 공장 가동 중지 연장의 건 가결 - - 찬성 찬성 - - -
제11차 2024.08.13 - 경영상황 보고의 건 보고 - - 출석 출석 - - -
제12차 2024.10.18 - AS 창고 주변 부지 매각 및 스팀 판매 사업에 관한 건 가결 - - 불참 찬성 - - -
제13차 2024.11.13 - 경영상황 보고의 건 보고 - - 출석 출석 - - -

- 제 55 기 임시주주총회 소집을 위한 기준일 설정의 건

가결 - - 찬성 찬성 - - -
제14차 2024.11.22

- 제 55 기 임시주주총회 소집의 건

가결 - - 찬성 찬성 - - -

- 정관 일부 변경의 건

 가결 - - 찬성 찬성 - - -

- 사내이사 후보자 추천의 건

 가결 - - 찬성 찬성 - - -

- 사외이사 후보자 추천의 건

 가결 - - 찬성 찬성 - - -

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건

 가결 - - 찬성 찬성 - - -
제15차 2024.12.27

- 대표이사 선임의 건

 가결 - - 찬성 - 찬성 찬성 찬성

- 감사위원회 위원 선임의 건

 가결 - - 찬성 - 찬성 찬성 찬성

- 투명경영위원회 위원 선임의 건

 가결 - - 찬성 - 찬성 찬성 찬성

- 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건

 가결 - - 찬성 - 찬성 찬성 찬성

- 이사회 규정 개정의 건

 가결 - - 찬성 - 찬성 찬성 찬성

- 감사위원회 규정 신설의 건

 가결 - - 찬성 - 찬성 찬성 찬성

- 투명경영위원회 규정 신설의 건

 가결 - - 찬성 - 찬성 찬성 찬성

- 사외이사후보추천위원회 규정 신설의 건

 가결 - - 찬성 - 찬성 찬성 찬성

- 공장 가동 중지의 건

 가결 - - 찬성 - 찬성 찬성 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
- - - - -

2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 천원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고
사외이사 7 800,000 100,800 25,200 -

* 사외이사 3명(송재용, 민경집, 김명중)은 12월 임시주주총회에서 선임되었으며, 1인당 평균 지급액에서는 제외하였습니다.

 II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 당사는 나일론의 원료인 카프로락탐을 생산하는 국내 유일의 회사입니다. (2) 유안비료는 속효성 질소질 비료로서 당사가 국내 최대의 생산업체이며, 농업용, 원료용, 공업용으로 국내에 판매하고 있으며 수출용으로도 판매하고 있습니다.

 나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년도 매출액 71억원을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 카프로락탐, 유안비료 등의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있음.

(2) 시장점유율

연 도 2024년 연간 2023년 연간 2022년 연간
시장점유율 가동 중단 중 가동 중단 중 83.6%

(3) 시장의 특성

국내 유일의 카프로락탐 생산업체 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

20241209조직도.jpg 20241209조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제55(당)기말 2024년 12월 31일 현재
제54(전)기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 카프로 (단위: 원)
과 목 제55(당)기말 제54(전)기말
자산
유동자산 54,127,481,380 31,567,356,492
현금및현금성자산 25,669,135,668 19,639,940,056
기타금융자산 20,000,000,000 3,768,447,504
매출채권및기타채권 1,487,360,895 1,702,653,563
재고자산 5,337,119,573 5,087,387,920
법인세자산 147,084,020 123,958,980
기타유동자산 1,486,781,224 1,244,968,469
비유동자산 185,030,001,323 185,237,227,051
매출채권및기타채권 35,150,970 113,386,771
기타금융자산 13,723,760 13,840,380
유형자산 184,686,851,147 184,787,910,560
무형자산 192,683,270 192,683,270
기타비유동자산 101,592,176 129,406,070
자산총계 239,157,482,703 216,804,583,543
부채
유동부채 7,719,144,965 197,345,539,834
매입채무및기타채무 4,254,406,179 10,073,746,934
차입금 - 121,500,000,000
유동성장기차입금 - 65,282,709,311
기타유동부채 3,464,738,786 489,083,589
비유동부채 143,262,810,788 42,791,084,194
매입채무및기타채무 285,218,325 275,022,951
장기차입금 및 사채 102,705,052,578 -
순확정급여부채 7,964,776,895 10,860,704,049
이연법인세부채 32,307,762,990 31,655,357,194
부채총계 150,981,955,753 240,136,624,028
자본
자본금 84,499,998,000 20,000,000,000
자본잉여금 30,459,062,613 32,758,435,189
기타포괄손익누계액 86,037,108,743 86,037,108,743
기타자본항목 40,481,325,043 40,483,543,688
이익잉여금 (153,301,967,449) (202,611,128,105)
자본총계 88,175,526,950 (23,332,040,485)
부채및자본총계 239,157,482,703 216,804,583,543

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제55(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제54(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 카프로 (단위: 원)
과 목 제55(당)기 제54(전)기
매출 7,072,572,538 75,594,416,635
매출원가 36,113,207,672 110,086,285,910
매출총손익 (29,040,635,134) (34,491,869,275)
판매비와관리비 3,345,228,601 4,979,968,485
영업손익 (32,385,863,735) (39,471,837,760)
기타수익 75,144,856,336 8,815,137,687
기타비용 96,437,237 9,003,408,418
금융수익 1,542,685,154 883,618,907
금융비용 10,397,245,886 9,985,266,528
법인세비용차감전순손익 33,807,994,632 (48,761,756,112)
법인세비용(수익) 620,309,286 347,661,492
당기순손익 33,187,685,346 (49,109,417,604)
기타포괄손익 121,475,310 (825,361,258)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소 121,475,310 (825,361,258)
총포괄손익 33,309,160,656 (49,934,778,862)
주당손익
기본 및 희석주당손익 287 (6,139)

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제55(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제54(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : 원)
과 목 당기 전기
I. 미처리결손금 　 (179,043,867,449) (212,353,028,105)
전기이월이익잉여금 (212,353,028,105) 　 (162,418,249,243) 　
순확정급여부채의 재측정요소 121,475,310 　 (825,361,258)
당기순이익(손실) 33,187,685,346 　 (49,109,418,604)
II. 결손금처리액 16,000,000,000 -
무상감자 결손보전 16,000,000,000 -
임의적립금의 이입(전입) - 　 -
III. 차기이월결손금 (163,043,867,449) (212,353,028,105)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

없었습니다.

 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제3조(본점과 지점) 본 회사는 서울특별시 에 본점을 두고 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 들 수 있다

제3조(본점과 지점) 본 회사는 울산광역시 에 본점을 두고 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 들 수 있다

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※ 기타 참고사항

■ 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 명,천원)

이사의 수 (사외이사수) 7(4)
보수총액 또는 최고한도액 1,000,000

(전 기) (단위: 명,천원)

이사의 수 (사외이사수) 3(2)
실제 지급된 보수총액 245,300
최고한도액 800,000

※ 기타 참고사항

■ 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2025년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재
제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

※ 2025년 3월 20일 금감원 공시 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 2025년 3월 20일 금감원 공시 및 회사 홈페이지에 게재를 진행할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.2. 회사 홈페이지 주소 : http://www.hcccapro.co.kr (기업정보 → IR → 전자공고)3. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

4. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https//dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

 ※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리 회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제46기 정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간 - 2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시 (첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다) 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.