| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 26,017 | - 매출액 | 20,707 | |
| - 부채총계 | 16,322 | - 영업이익 | -672 | ||
| - 자본금 | 16,398 | - 당기순이익 | -4,875 | ||
| - 자본총계 | 9,695 | *주당순이익(원) | -150 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 28,432 | - 매출액 | 23,075 | |
| - 부채총계 | 17,703 | - 영업이익 | -1,335 | ||
| - 자본금 | 16,398 | - 당기순이익 | -5,121 | ||
| - 자본총계 | 10,729 | *주당순이익(원) | -152 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
□보고안건
- 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 □부의안건 제1호 의안 : 제28기(2018.01.01~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보자 부상일) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보자 김종만) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 부상일 | 1971-08 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 법과대학
전) 의정부지검 검사 전) 제주대학교 법학전문대학원 조교수 전) (주)바른전자 사외이사 현) 법무법인 정률 변호사 |
현) (주)씨케이인베스트먼트 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종만 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 비상근 |
동서울대학교 통신과
전) 케이디씨(주) DS사업팀장 현) (주)바른테크놀로지 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 시스템 통합(S.I)사업
- 컴퓨터 주변기기 제조 판매 위탁교육 및 수출입업 - 소프트웨어 제조 판매 위탁교육 및 수출입업 - 3D프린터 금형설계제작 및 장비임대 판매관련 서비스업 |
회사 사업역량 확대를 위한 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |