| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 262, B1(도곡동) 브라이드밸리 회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2019.01.01~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (추후확정) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 신정헌 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (추후확정) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회 부의 안건 및 일정에 대한 세부사항은 확정시 재 공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 |
2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정헌 | 1979-02 | 3 | 신규선임 |
고려대학교 경영학과 졸업
전)SD에듀 대표 전)LG전자 MC사업본부 경영기획실 현)(주)에누리하우스 대표 현)(주)S인베스트먼트 대표 현)(주)쿄쿄 대표 현)(주)스페이스캔버스 대표 |