| 1. 결의사항 |
보고사항
감사보고 부의안건 제1호 의안 : 정관변경(상호변경,사업목적)의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이상욱 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 김병삼 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사외이사 이성철 ☞ 원안대로 승인 제2-4호 의안: 사외이사 선양국 ☞ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-10-06 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2020-08-20 주주총회소집결의
2020-08-20 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-09-21 주주총회소집결의 2020-09-21 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상욱 | 1970-01 | 3 | 신규선임 |
경북대학교 컴퓨터공학과 졸업
전) 현대정보기술 기획/개발 전) Microsoft Korea 이사 전) Vantus 부사장 현) 미래창조과학부 전문위원 현) 메이븐클라우드서비스 상무 |
| 김병삼 | 1968-09 | 3 | 신규선임 |
Austraila Bond University 졸업
전) Teradyne 기술영업 팀장 전) ICF 대표이사 전) Pt.Cantika Indonesia 대표이사 현) ㈜Renonix 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성철 | 1958-01 | 3 | 신규선임 |
한양대학교 화학공학 졸업
Brigham Young University 박사 현) 한양대학교 화학공학과 교수 현) 국가과학기술자문회의 중소기업 위원회 전문위원 현) 산업부 소재부품위원회 전문위원 현) 세라믹소재 연구소 소장 |
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| 선양국 | 1961-11 | 3 | 신규선임 |
전남대학교 화학공학 졸업
서울대학교 화학공학 석사/박사 전) 삼성중공업 연료전지 책임연구원 전) 삼성 리튬폴리머전지 수석연구원 전) 한양대학교 화학공학 교수 현) 두산솔루스(주) 사외이사 현) 한양대학교 에너지공학 교수 |
두산솔루스(주) 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
73. 전지용 전해액 제조 및 판매업
74. 이차전지 및 이차전지 소재의 제조 및 판매업 75. 이차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업 76. 연료전지 소재의 제조 및 판매업 77. 콘덴서용 전해액 제조 및 판매업 78. 정밀화학소재 제조 및 판매업 79. 반도체 레이저 및 포토 다이오드 제작 및 판매 80. 반도체 광원 및 수광 부품 제작 및 판매 81. 통신용 광부품 제작 및 판매 82. 광통신용 장치 및 광 계측기 제작 및 판매 83. 반도체 소자 제작 도급 용역 84. 광소자 패키징 도급 용역 85. 광소자 및 광소자 패키징 기술개발 용역등 |
사업다각화를 위한 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |