| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 65길 24, 대치2동 복합문화센터 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제34기(2024.01.01~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이상연 제2-2호 의안: 사내이사 오정섭 제2-3호 의안: 사내이사 박시묵 제2-4호 의안: 사내이사 우승용 제2-5호 의안: 사외이사 유정하 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상연 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 현) ㈜애셔코퍼레이션 대표이사 현) ㈜스포피드 대표이사 현) ㈜광무 대표이사 |
| 오정섭 | 1975-12 | 3 | 재선임 | 전) (주)에이엘에스 생산관리 총괄 전) 영일프레시젼 제조팀 팀장 전) (주)혜성금속 연구개발팀 팀장 현) (주)엔켐 사내이사 현) (주)티디엘 사내이사 현) (주)이디엘 사내이사 현) (주)광무 사내이사 |
| 박시묵 | 1978-10 | 3 | 재선임 | 현) (주)엔켐 사내이사 현) (주)티디엘 사내이사 현) (주)이디엘 감사 현) (주)광무 사내이사 |
| 우승용 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜하나로미디어 전) ㈜이노피아테크 영업이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유정하 | 1986-07 | 3 | 신규선임 | 전) 삼정회계법인 전) 세정회계법인 현) 엔초에쿼티파트너스(주) 사내이사 현) 회계법인 에이블 |
엔초에쿼티파트너스(주) 사내이사 |