| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,603 | - 매출액 | 25,826 | |
| - 부채총계 | 35,885 | - 영업이익 | 749 | ||
| - 자본금 | 25,361 | - 당기순이익 | -3,051 | ||
| - 자본총계 | 31,718 | *주당순이익(원) | -63 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 70,113 | - 매출액 | 33,438 | |
| - 부채총계 | 37,665 | - 영업이익 | 1,207 | ||
| - 자본금 | 25,361 | - 당기순이익 | -2,242 | ||
| - 자본총계 | 32,448 | *주당순이익(원) | -46 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
* 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 변경 승인의 건 (사업목적 추가등) * 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의건 (사내이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 후보자 백상준 * 원안대로 가결 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 * 원안대로 가결 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 * 원안대로 가결 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 * 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 해당사항 없음 | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-19 감사보고서 제출
2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백상준 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 |
현,트랜스인베스트먼트 주식회사 대표이사
전, 니케이 주식회사 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
7. 의약품 및 의약외품의 제조 및 판매업
8. 의약품관련 연구 및 개발업 9. 의료기기 및 용품의 제조 판매업 10. 생명공학을 이용한 의약품 연구, 개발 및 상품화, 판매업 11. 생명공학 관련 신기술 연구, 개발 및 상품화, 판매업 12. 신약개발사업 13. 유전자 치료제 개발, 제조, 판매업 14. 줄기세포 관련 연구개발 사업 15. 줄기세포 관련 사업 또는 컨설팅업무 16. 줄기세포 관련 제품의 제조 17. 헬스케어 관련사업 18. 건강보조식품 제조 및 유통업 19. 화장품의 제조 및 판매업 27. 대부업 28. 여신금융업(소비자금융업 및 기업금융 업) 29. 음식점업 31. 국내외 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업 32. 사업, 경영자문(Consulting), 기업 인 수합병 주선 및 기업 구조 조정업 33. 각 전호에 직, 간접으로 관련한 모든 부대사업 및 도소매업, 투자, 수출입업 |
사업부문 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 |
5. 기타 공연 관련사업
6. 연예인 및 기타 매니저업 7. 공연 기획업 8. 광고 대행업 9. 환경플랜트 설비업 10. 환경관련 엔지니어링 사업 14. 폐기물 중간처리업 15. 폐기물 최종처리업 16. 폐기물 종합처리업 17. 폐기물 수집, 운반업 18. 바이오 관련 사업개발 및 투자 26. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 |
사업정비 | |