| 1. 결의사항 |
제 1호 의안 : 이사 선임의 건
제 1-1호 의안 : 사내이사 홍태화 신규선임의 건 ----> 원안대로 승인 가결 제 1-2호 의안 : 사내이사 유경주 신규선임의 건 ----> 후보자가 일신상의 사유로 사의를 표시함으로서 부결됨 제 1-3호 의안 : 사외이사 엄민 신규선임의 건 ----> 원안대로 승인 가결 제 2호 의안 : 감사 장진원 신규선임의 건 ----> 원안대로 승인 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-06-12 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2020-04-29 주주총회소집결의
2020-05-28 주주총회소집결의 2020-05-28 주주총회소집공고 2020-06-01 주주총회소집결의 2020-06-01 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍태화 | 1956-07 | 3 | 신규선임 |
- 現 모트프라이빗에쿼티(유) 대표
- 산업통상자원부 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 엄민 | 1978-10 | 3 | 신규선임 |
- 現 McKINLEY Investment LLC, USA 공동사업부문 최고전략책임자(CSO)
- ㈜ 루옌홀딩스 대표이사 - Fidelity Real Estate Group CMO |
- McKINLEY Investment LLC, USA 공동사업부문 CSO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장진원 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
- 現 회계법인 리안
- 한울회계법인 - 안진회계법인 |