| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50, ㈜이그잭스 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 윤현필 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이경훈 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤현필 | 1971-04 | 3 | 재선임 | 現) 기신메가텍, 대표이사 前) 기신정기, 베트남 법인장 前) GE Korea Oil & Gas, 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경훈 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 現)법무법인 태평양 변호사 現)국민검사청구 심의위원회 위원 前) 서울동부지검 형사5부장 검사 |
흥국생명 사외이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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