| 정정일자 | 2021-11-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 2021-10-07 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-11-05 | |
| 3. 정정사유 | 세부 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 변경의 건 (사업목적추가 등) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 2-1호 의안: 사외이사 Wai Kit Lei 선임의 건 - 2-2호 의안: 사내이사 김영묵 선임의 건 (추후 안건 확정 예정) |
제1호 의안: 정관 변경의 건 (사업목적추가 등) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 2-1호 의안: 사외이사 Wai Kit Lei 선임의 건 - 2-2호 의안: 사내이사 김영묵 선임의 건 - 2-3호 의안: 사내이사 오상우 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-11-22 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50, 얍엑스 주식회사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 변경의 건 (사업목적추가 등) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 2-1호 의안: 사외이사 Wai Kit Lei 선임의 건 - 2-2호 의안: 사내이사 김영묵 선임의 건 - 2-3호 의안: 사내이사 오상우 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-10-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 임시주주총회 안건 및 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영묵 | 1959-05 | 3년 | 신규선임 | - 중앙대학교 신문방송학과 졸업/학사 - 前) KBS 교양문화국 PD(부장) - 前) 문체부 산하 해외문화 홍보원 프로젝트 심사위원장 - 現) 중국 CCTV 모바일 방송 ‘양스핀’ 한국 대표 |
| 오상우 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 공법학과 졸업 - 前) ㈜문화방송 차장 대우 - 前) 삼성경제연구소 부장 - 前) 삼성전자 부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Wai Kit Lei | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | - 現) Wisdom Capital Group 대표이사 - 現) Global Gaming Research Center Ltd(GGRC) 설립자 - 現) Edinburg Group 사장 - 現)아시아평화투자기금 회장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 정보처리업 - 정보제공업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |