| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 138,026 | - 매출액 | 34,621 | |
| - 부채총계 | 81,348 | - 영업이익 | -6,606 | ||
| - 자본금 | 23,510 | - 당기순이익 | -61,416 | ||
| - 자본총계 | 56,678 | *주당순이익(원) | -1,472 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 143,468 | - 매출액 | 48,851 | |
| - 부채총계 | 91,943 | - 영업이익 | -11,016 | ||
| - 자본금 | 23,510 | - 당기순이익 | -78,259 | ||
| - 자본총계 | 51,524 | *주당순이익(원) | -1,434 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사(상근) 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제26기(2024년) 별도재무제표 및 연결 재무 제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 수정안으로 승인 제3호 의안 : 감사 조광제 선임의 건(상근 감사) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 제2호 의안 정관 일부 변경의 건(사업목적삭제) 중 일부 사업목적의 유지가 필요하여 주주총회 당일 의장이 출석 주주로부터 안건 세부사항에 대한 수정 동의를 구한 후 수정 안건으로 가결됨. 2) 삭제할 사업목적 중 유지하기로 한 사업목적 - 일반화학 및 정밀화학 제품류 제조 및 판매업 - 소프트웨어 개발 및 공급업 - 연료전지 소재의 제조 및 판매업 - 원부자재, 기계류, 교육기자재, 의류 및 악세서리 무역업 - 원부자재, 기계류, 교육기자재, 의류 및 악세서리 도소매업 - 원부자재, 기계류, 교육기자재, 의류 및 악세서리 유통업 - 위 각호에 관련된 유통업 - 주정소매업 - 선불전자지급수단의 발행 및 관리업 - 직불전자지급수단의 발행 및 관리업 - 정보통신 관련 소프트웨어 개발업 - 정보처리 시스템 관련 소프트웨어 개발 및 공급업 - 하드웨어 도입 관련 소프트웨어 개발 및 공급업 - 소프트웨어 및 서비스 기획, 디자인, 개발, 운영업 - 합성수지 및 기타 플라스틱물질(파쇄, 분쇄, 폐기물)제조업 - 플라스틱 발포 성형제품 제조업 |
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| ※관련공시 | 2025-03-17 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조광제 | 1953-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前)골든키 자산운용 고문 前) 국방부 국방개혁자문위원회 자문위원 前) 소니드㈜ 사외이사 現) 국방안보포럼 상임고문 現) (사)글로벌경제재정연구원 상임고문 現) 서울미디어대학원대학교(SMIT) 이사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - 의약품 및 의약외품의 제조 및 판매업 - 의약품관련 연구 및 개발업 - 생명공학을 이용한 의약품 연구 개발 및 상품화, 판매업 -생명공학 관련 신기술 연구, 개발 및 상품화, 판매업 - 신약개발사업 - 유전자 치료제 개발, 제조, 판매업 - 줄기세포 관련 연구개발 사업 - 줄기세포 관련 사업 또는 컨설팅업무 - 줄기세포 관련 제품의 제조 - 대부업 - 여신금융업(소비자금융업 및 기업금융업) - 사업, 경영자문(Consulting), 기업 인수합병 주선 및 기업 구조 조정업 - 총기 및 탄약 유통 및 판매업 - 사격장 운영관련 사업 - 관광 숙박업(관광호텔업, 수상관광호텔업, 한국전통호텔업, 가족호텔업)의 설치, 운영, 회원모집 및 임대, 위탁 운영업 - 휴양콘도미니엄의 설치, 분양, 회원모집, 운영 및 위탁 운영업 - 체육시설업(골프장업, 스키장업, 요트장업, 조정장업, 카누장업, 빙상장업, 자동차경주장업, 승마장업, 종합체육시설업, 수영장업, 체육도장업, 볼링장업, 테니스장업, 골프연습장업, 체력단련장업, 에어로빅장업, 당구장업, 썰매장업)의 설치, 회원모집, 운영 및 위탁 운영업 - 해양스포츠시설 개발 및 설치, 운영, 위탁 운영업 -생활용품, 일용잡화, 완구류 무역업 - 광고대행업 - 캐릭터용품 제조 및 판매업 - 유아용품, 오락용품 및 완구 제조, 판매업 - 의류 제조업 - 유.아동 의류 제조업 - 성인의류 제조업 - 연예인 매니지먼트 - 영상콘텐츠 기획 , 제작 , 수출입, 배급 및 투자사업 - 방송프로그램 제작, 배급 및 투자사업 - 영화제작, 배급 및 투자사업 - 광고기획, 대행, 제작업 - 인터넷방송업 - 음반기획, 제작 및 유통업 - 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 - 커뮤니티 서비스업 - 캐릭터 및 게임물 관련 사업 - 홈쇼핑컨설팅 및 홈쇼핑유통 관련사업 - 생활용품 제조 및 판매업 - 인터넷상에서 검색,커뮤니티 등을 기반으로 하는 각종 정보를 제공하는 포털서비스 사업 - 인터넷 정보검색업,검색운영서비스업 및 운영서비스대행업 - 광고영업,광고대행 및 광고영업대행과 관련된 사업 - 데이터베이스업 - 캐릭터 사업 - 인터넷을 통하여 영화,음악,게임.교육 등에 관한 각종 콘텐츠를 제공하는 사업 - 음반 및 기타음악기록매체출판업 - 음반 및 비디오물 기타 매체 도소매업 - 음악저작권 관리업 - 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 - 모바일 콘텐츠,어플리케이션 개발 및 판매업 - 도소매-상품권위탁매매업 - 컨텐츠 사업(아이피(IP) 및 씨피(CP)) - 컨텐츠 라이센스 판매업 - 연예종합 인터넷포탈사업 - 인쇄, 디자인, 출판기획업 - 전자출판업 - 출판업에 관련된 제반사업 - 방송프로그램의 기획, 제작, 수출입, 배급 및 배급대행업 - 상품권 발행업 - 여론조사 및 리서치업 - 결제대금예치업 - 전자지급결제 대행업 - 위치정보 및 위치기반서비스업 - 영상, 만화, 기타 콘텐츠의 유선 및 무선 대리중개업 - 데이터베이스 검색, 개발 및 판매업 - 포장유지보수업 - 상하수도설비업 - 토목건축사업 - 석공공사업 - 토공사업 - 철근콘크리트 공사업 - 수중공사업 - 보링그라우팅 공사업 - 비계구조물 해제공사업 - 석면 해체 및 제거업 - 순환골재 생산 및 판매업 - 도로공사용 순환골재 제조업 - 콘크리트용 순환잔골재 제조업 - 육상금속골재구조재 제조업 - 파지, 병, 기타 재생용 재료수입 및 판매업 |
미영위 사업의 사업목적 정비 | |