| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 01월 27일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 제이케이시냅스 주식회사주 소: 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동)전화번호: 041-410-7777 |
| 작 성 자: | 성 명: 장식환부서 및 직위: 경영지원본부 과장전화번호: 041-410-7777 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제2조 [목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (기재 생략) |
제2조 [목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (추가) 1. 대규모 문화·공연시설 임대 및 운영업 1. 공공시설 운영 및 민간투자사업 참여 관련 사업 1. 시설물 유지·관리·운영업(FM·PM) 1. 상업시설(판매·업무시설) 운영업 1. 엔터테인먼트·콘텐츠·행사·이벤트 운영업 1. 영화관·공연장 운영업 1. 복합문화공간 운영업 1. 엔터테인먼트로봇 제조, 판매업 및 서비스업 1. 공공서비스로봇 제조, 판매업 및 서비스업 1. 산업용로봇 제조 및 판매업 1. 로봇컨텐츠 제작, 판매업 및 서비스업 1. 로봇 융합 요식업 1. 로봇 융합 의류제조 및 유통업 1. 로봇 융합 의료 및 생명공학 관련사업 1. 로봇 융합 의료기기, 헬스케어제품 제조 및 판매업 1. 군사용로봇 제조 및 판매업 1. 극한작업용로봇 제조 및 판매업 |
사업 다각화를 위한 사업목적 추가 |
| 제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.sonid.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다 | 제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.jksynapse.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. | 공고방법 변경 |
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제7조(1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 오백(500)원으로 한다. |
제7조(1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금일백( 100)원으로 한다. |
액면금액 변경 |
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제23조( 소집지 ) 주주총회는 본점소재지 또는 인접지에서 개최할 수 있다. <신설> |
제23조( 소집지와 개최방식 ) ① (현행과 같음)
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다. |
상법 제542조의14, 제542 조의15 개정에 따른 전자주주총회 관련 개정안 반영함 |
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제29조(의결권의 행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전 에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 을 제출하여야 한다. |
제29조(의결권의 대리행사 ) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다. |
대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제 368조의 개정사항을 반영함 |
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제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다. |
제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
사외이사의 명칭 을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함. |
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제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ④ (생략) <제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항항번호 변경> |
제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ~ ⑤ (현행과 같음) |
이사의 충실의무를 주주 에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함. |
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제37조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조(회사에 대한 책임)에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 (사외이사는 3배) 를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
제37조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조(회사에 대한 책임)에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 (독립이사는 3배) 를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
사외이사의 명칭을 독립 이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함. |
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제47조(감사의 직무와 의무) ① ~ ③ (생략) ④ 감사에 대해서는 정관 제36조(이사의 의무) 제2항 및 제37조의2(이사의 책임감경)의 규정을 준용한다. |
제47조(감사의 직무와 의무) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 감사에 대해서는 정관 제 36조(이사 의 의무) 제4항 및 제37조의2(이사의 책임감경)의 규정을 준용한다. |
준용규정 항이동에 따른 준용규정 변경사항 반영 |
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부 칙 <신설> |
부 칙 이 정관은 2026년 02월 11일부터 시행 한다. 다만, 제23조, 제 29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제32조, 제37조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. |
정관 변경으로 인한 시행일 변경 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.