| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-11 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-13 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(세부내용 추후 확정) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 ※ 상기 주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 이사 선임의 건 | 세부내용 추후 확정 |
| 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제2-1호 | 사업목적 추가의 건 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 사업, 경영자문(Consulting), 기업 인수합병 주선 및 기업 구조 조정업 1. 컴퓨터, 서버, 스토리지, 소프트웨어 및 아이티(IT) 솔루션의 판매 및 무역업 1. 서버 및 스토리지 제조업 1. 시스템통합 개발, 유지보수 및 유통업 1. 소프트웨어 개발, 유지보수 및 유통업 1. 하드웨어 개발, 유지보수 및 유통업 1. 컴퓨터 주변기기 및 도소매업 1. 네트워크 구축업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |