| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 광주시 오포읍 오포안로 46-10
(주)코리아에스이 본사2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
제24기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 가. 제1호의안 : 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(배당 : 없음) 나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권법 시행에 따른 변경) 다. 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 남홍기 선임의 건 3-2. 사외이사 정순열 선임의 건 3-3. 사외이사 성경익 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남홍기 | 1955-03 | 3년 | 재선임 |
전) 한국석유공사 제1건설사무소장
현) (주)코리아에스이대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정순열 | 1954-12 | 2년 | 재선임 |
전)한국면세점협회 교육본부장
현)(주)코리아에스이 사외이사 |
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| 성경익 | 1956-10 | 2년 | 재선임 |
전)한국건설관리공사 상무
현)(주)코리아에스이 사외이사 |
(재)한국건설안전기술원 원장 |