| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 31,420 | - 매출액 | 11,771 | |
| - 부채총계 | 2,665 | - 영업이익 | 331 | ||
| - 자본금 | 3,780 | - 당기순이익 | 840 | ||
| - 자본총계 | 28,755 | *주당순이익(원) | 49 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 35,532 | - 매출액 | 13,269 | |
| - 부채총계 | 2,976 | - 영업이익 | -2,650 | ||
| - 자본금 | 3,780 | - 당기순이익 | -2,141 | ||
| - 자본총계 | 32,556 | *주당순이익(원) | -125 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사(상근) : 1명(남진기)
사내이사(비상근) : 2명(스기야마히로유키, 노지마히사히로) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1. 사내이사(상근) 남진기 선임의 건 2-2. 사내이사(비상근) 스기야마히로유키 선임의 건 2-3. 사내이사(비상근) 노지마히사히로 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 기타사항 - 임원사임 : 사내이사(비상근) 1명 오오쯔데쯔오(일신상의 사유) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-11 감사보고서 제출
2020-02-18 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남진기 | 1957-04 | 3 | 재선임 |
전)삼성하우징시스템 이사
현)(주)코리아에스이 사장 |
| 스기야마히로유키 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 현)(주)에스이 이사 |
| 노지마히사히로 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 현)(주)에스이 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 스기야마히로유키 | 1962-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현)(주)에스이 이사 |