| 정정일자 | 2021-03-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-23 | |
| 3. 정정사유 | 1. 정관개정 사항 중 정기주주총회 권리주주 확정 기준일 및 이익배당 기준일 변경에 대한 내역 표기 2. 개별재무제표 자본금 오기재 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 | - | 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 : - 이익배당(결산배당) 기준일 : - |
| 개별재무재표 자본금 | 3,870백만원 | 3,780백만원 |
| - |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,851 | - 매출액 | 10,873 | |
| - 부채총계 | 4,896 | - 영업이익 | -1,401 | ||
| - 자본금 | 3,780 | - 당기순이익 | -5,765 | ||
| - 자본총계 | 22,955 | *주당순이익(원) | -336 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 29,761 | - 매출액 | 13,012 | |
| - 부채총계 | 5,384 | - 영업이익 | -3,493 | ||
| - 자본금 | 3,780 | - 당기순이익 | -8,151 | ||
| - 자본총계 | 24,377 | *주당순이익(원) | -475 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사(비상근) : 2명(박남규, 방남호) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권법 시행에 따른 변경) ☞ 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 남홍기 선임의 건 ☞ 안건 철회(임기산정 착오) 3-2. 사외이사 박남규 선임의 건 3-3. 사외이사 방남호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 결의사항 중 제3-1호 의안 남홍기 이사 선임의 건은 임기산정 착오로 인하여 이사회를 통하여 안건 철회되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-10 감사보고서 제출 2021-02-18 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박남규 | 1956-06 | 2년 | 신규선임 | 전)국민은행 지점장 현)사단법인 케이에스콘컬설팅지원단 이사장 |
사단법인 케이에스콘컬설팅지원단 이사장 |
| 방남호 | 1962-01 | 2년 | 신규선임 | 전)(주)코리아코스펙 총괄부사장 현)(주)미로상사 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박남규 | 1956-06 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)국민은행 지점장 현)사단법인 케이에스콘컬설팅지원단 이사장 |
| 방남호 | 1962-01 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)(주)코리아코스펙 총괄부사장 현)(주)미로상사 고문 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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