| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경, 사업목적추가, 발행주식총수변경, 감사제도신설 등) ▷ 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 사내이사 조경순 선임의 건(상임) 2-2 사내이사 박정훈 선임의 건(상임) 2-3 사내이사 이광보 선임의 건(상임) 2-4 사외이사 박충원 선임의 건(비상임) 2-5 사외이사 조형준 선임의 건(비상임) ▷ 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1 감사 윤수복 선임의 건(비상임) ▷ 원안대로 승인(가결) |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-10-13 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2022-09-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-09-29 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-09-28 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경순 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 현)(주)리튬플러스 대외협력 그룹장 전)대신증권 전무 기획본부장 |
| 박정훈 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 현)(주)리튬인사이트 전략기획그룹 그룹장 전)대덕자산운용 투자부문 대표 |
| 이광보 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 현)(주)리튬플러스 마케팅 그룹장 전)(주)유엠 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박충원 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 현)(주)리튬인사이트 법무 그룹장 전)법무법인 율촌 전문의원 |
(주)리튬인사이트 |
| 조형준 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 세일원회계법인 대표회계사 | 세일원회계법인 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤수복 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 법무법인 민 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1~42. 변동사항 없음 43. 자연과학연구개발업 44. 엔지니어링업 45. 광물생산업 46. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업 47. 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업 48. 연료전지 소재의 제조 및 판매업 49. 정밀화학소재 제조 및 판매업 50. 에너지 절약 소재 및 설비 산업 51. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업 52. 도시광산업등 신재생에너지 관련 사업 53. 폐전지 재활용 54. 광물자원개발 및 판매업 55. 염호개발 및 추출광물 판매업 56. 전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속회수 57. 자동차산업 폐촉매에서 금속회수 58. 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업 59. 위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매 60. 부동산 매매, 임대, 관리 및 설비 임대업 61. 금융자산에 대한 투자업 62. 기타 위에 부대되는 사업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |