| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 광주하남상공회의소 대회의실 (경기도 광주시 행정타운로69가길 8(송정동)) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1호의안 제31기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (배당 : 없음) 2호의안 정관 변경의 건 3호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 4호의안 이사 선임의 건 4호의 1 전웅 후보의 이사선임의 건 4호의 2 송정원 후보의 이사선임의 건 4호의 3 전현 후보의 이사선임의 건 4호의 4 이영미 후보의 이사선임의 건 5호의안 감사 선임의 건 5호의 1 이강인 후보의 감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전웅 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 포항산업과학연구원 리튬산업단 연구단장 (주)포스코 기술투자본부 리튬사업 추진반장(상무) (주)리튬플러스 사장. (주)하이드로리튬 대표이사 |
| 송정원 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 리튬인사이트 사내이사(전) (주)하이드로리튬 사내이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전현 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 이조건설 이사(2021-2021) 풍창건설 상무(2018-2021) 고려기획 대표(1982-2018) |
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| 이영미 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 중앙일보 기자(전) (주)주춧돌 대표이사(전) (주)하이드로리튬사외이사(현) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강인 | 1951-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 청운문화재단 이사장(현) 대한민국 공학한림원(현) (주)영풍 사장(2015-2023) 유용자원사업단 단장(1966-2008) 한국지질자원 연구원(1988-2012) |