| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
인천광역시 남동구 남동동로153번길 30
와이엠티 주식회사 4층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제20기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (※ 상근이사 1명, 사외이사 1명 선임) 3-1호 의안 : 사내이사 백성규 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 오현일 선임의 건 제4호 의안 : 감사 이연규 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 부의 안건에 대한 상세내용은 주주총회 소집통지서 및 별도 공시예정인 주주총회 소집공고 사항을 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백성규 | 1970-02 | 3년 | 재선임 |
97.02 인천대학교 행정학 학사
96.11~06.09 대덕GDS 06.10~15.10 와이엠티㈜ 영업부문장 15.11~현재 와이엠티㈜ 사업총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오현일 | 1976-09 | 3년 | 재선임 |
03.02 고려대학교 법학과 학사
04.12 제46회 사법시험 05.03~07.01 사법연수원 36기 수료 07.10 법무법인 송원 07.11~08.11 법무법인 태일 08.12~10.12 현대라이프생명보험 준법감시팀 11.01~13.11 기업은행 컨설팅팀 13.12~현재 법무법인 광안 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이연규 | 1959-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
84.02 충남대학교 공과대학
- 공업화학과 학사 84.03~87.02 ㈜동양강철 - 표면처리 실험실 87.03~02.05 ㈜서울경금속 - 표면처리 생산설비 및 압출기 도입/증설 - 용해 주조 Billet, 표면처리 등 생산설비 설치/시운전/생산일체 총괄, 공장장 02.06~05.11 신양금속㈜ - 제2공장 총괄관리 - 도스템 인수관리 및 생산 총괄, 임원 05.12~18.09 ㈜서울경금속 - 인천 표면처리 공장 총괄 |