| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,105 | - 매출액 | 48,778 | |
| - 부채총계 | 42,516 | - 영업이익 | 5,667 | ||
| - 자본금 | 3,703 | - 당기순이익 | 3,543 | ||
| - 자본총계 | 50,589 | *주당순이익(원) | 479 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 127,078 | - 매출액 | 72,736 | |
| - 부채총계 | 52,667 | - 영업이익 | 14,390 | ||
| - 자본금 | 3,703 | - 당기순이익 | 9,785 | ||
| - 자본총계 | 74,411 | *주당순이익(원) | 992 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제20기 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
[원안대로 승인] 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 [원안대로 승인] 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 3-1호 의안: 사내이사 백성규 선임의 건 - 3-2호 의안: 사외이사 오현일 선임의 건 [원안대로 승인] 제4호 의안: 감사 이연규 선임의 건 [원안대로 승인] 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 20억원 [원안대로 승인] 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 1억 [원안대로 승인] |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-04 주주총회소집결의
2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백성규 | 1970-02 | 3년 | 재선임 |
97.02 인천대학교 행정학 학사
96.11~06.09 대덕GDS 06.10~15.10 와이엠티㈜ 영업부문장 15.11~현재 와이엠티㈜ 사업총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오현일 | 1976-09 | 3년 | 재선임 |
03.02 고려대학교 법학과 학사
04.12 제46회 사법시험 05.03~07.01 사법연수원 36기 수료 07.10 법무법인 송원 07.11~08.11 법무법인 태일 08.12~10.12 현대라이프생명보험 준법감시팀 11.01~13.11 기업은행 컨설팅팀 13.12~현재 법무법인 광안 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이연규 | 1959-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
84.02 충남대학교 공과대학 공업화학과 학사
84.03~87.02 ㈜동양강철 표면처리 실험실 87.03~02.05 ㈜서울경금속 - 표면처리 생산설비 및 압출기 도입/증설 - 용해 주조 Billet, 표면처리 등 생산설비 설치/시운전/생산일체 총괄, 공장장 02.06~05.11 신양금속㈜ - 제2공장 총괄관리 - 도스템 인수관리 및 생산 총괄, 임원 05.12~18.09 ㈜서울경금속 - 인천 표면처리 공장 총괄 |