| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,745 | - 매출액 | 66,021 | |
| - 부채총계 | 63,227 | - 영업이익 | 8,325 | ||
| - 자본금 | 3,703 | - 당기순이익 | 7,581 | ||
| - 자본총계 | 58,518 | *주당순이익(원) | 1,039 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 163,928 | - 매출액 | 95,486 | |
| - 부채총계 | 73,495 | - 영업이익 | 22,108 | ||
| - 자본금 | 3,703 | - 당기순이익 | 17,381 | ||
| - 자본총계 | 90,433 | *주당순이익(원) | 1,799 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제21기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(원안대로 가결) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 전성욱 선임의 건 (원안대로 가결) 2-2호 의안 : 사내이사 전상욱 선임의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전성욱 | 1958-12 | 3년 | 재선임 |
85.02 인하대학교 공학대학 금속공학과 학사
85.02~98.12 한국하우톤㈜ 표면처리사업부 부장 99.02~현재 와이엠티㈜ 대표이사 (現) 와이피티㈜ 대표이사 YMT Shenzhen Co., Ltd. 집행동사 |
| 전상욱 | 1965-05 | 3년 | 재선임 |
94.02 강릉대학교 영어영문학 학사
94.03~95.12 리빙스타 96.01~96.12 원종화학 97.01~99.02 유일재료기술 대표 99.02~현재 와이엠티㈜ 신제품전략기획실 임원 (現) 와이피티㈜ 사내이사 |