| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동동로153번길 30 와이엠티 주식회사 4층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 관한 실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계 산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 전성욱 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 전상욱 선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 손세란 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 부의 안건에 대한 상세내용은 주주총회 소집통지서 및 별도 공시예정인 주주총회 소집공고 사항을 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전성욱 | 1958-12 | 3년 | 재선임 | 85.02 인하대학교 공학대학 금속공학과 학사 85.02~98.12 한국하우톤㈜ 표면처리사업부 부장 99.02~현재 와이엠티㈜ 대표이사 |
| 전상욱 | 1965-05 | 3년 | 재선임 | 94.02 강릉대학교 영어영문학 학사 94.03~95.12 리빙스타 96.01~96.12 원종화학 97.01~99.02 유일재료기술 대표 99.02~현재 와이엠티㈜ 신제품전략기획실 임원 |
| 손세란 | 1973-04 | 3년 | 신규선임 | 98.06~00.11 패션브랜드 '매사' 대표이사 03.08 이화여자대학교 의상디자인 석사 04.03~08.02 경원전문대학교 패션디자인 전공 외래강사 08.03~21.08 서울종합예술실용학교 패션예술계열 주임교수 21.09~22.10 ㈜하이브 인사기획팀 L&D파트 23.01~현재 키미랩㈜ B2C부문 기획팀장 |