| 정정일자 | 2025-08-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-07-30 | |
| 3. 정정사유 | 의안 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제2호 의안: 이사 선임의 건 | 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 한순욱 선임의 건(기타비상무이사) |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 임시주주총회의 세부사항은 추후 이사회 결의를 거쳐 확정되는 시점에 관련 사항을 정정공시할 예정입니다. | - 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 관련 사항을 즉시 정정공시할 예정입니다. |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 465, A동 5층 노블리에홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제9기 임시주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: - 감사보고 ○ 제1호 의안: 정관 일부 개정의 건 - 감사위원회 관련 규정 일부 개정 ○ 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 한순욱 선임의 건(기타비상무이사) ○ 제3호 의안: 이익잉여금의 임의적립금 대체의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 08월 22일입니다. - 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 관련 사항을 즉시 정정공시할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-07-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한순욱 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | - 2022~현재: 카카오페이 운영 총괄 - 2022~2022: 카카오페이 성장지원실장 - 2017~2022: 카카오페이 경영기획팀장 - 2016~2017: 쿠팡 주식회사 GO FP&A담당 - 2011~2016: Accenture 제조/유통/소비재 산업부문 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한순욱 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 2022~현재: 카카오페이 운영 총괄 - 2022~2022: 카카오페이 성장지원실장 - 2017~2022: 카카오페이 경영기획팀장 - 2016~2017: 쿠팡 주식회사 GO FP&A담당 - 2011~2016: Accenture 제조/유통/소비재 산업부문 이사 |