| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 465, A동 5층 노블리에홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: - 감사보고 - 제9기 영업보고 - 2025년도 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 ○ 제1호 의안: 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 연결·별도 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 조철한 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 맹주영 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 박경표 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 김진관 선임의 건 제3-5호 : 사외이사 박철홍 선임의 건 ※ 제3-5호 의안은 제2호 의안 부결시 상정하며, 제2호 의안 가결시 자동으로 폐기됨 ○ 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 김진관 선임의 건 제4-2호 : 감사위원 박철홍 선임의 건 ※ 제4-2호 의안은 제2호 의안 부결시 상정하며, 제2호 의안 가결시 자동으로 폐기됨 ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박철홍 선임의 건 ※ 제5호 의안은 제2호 의안 가결시 상정하며, 제2호 의안 부결시 자동으로 폐기됨 ○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제7호 의안: 자본준비금 감소의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제9기 정기주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 12월 31일입니다 - 상기 4항의 감사는 감사위원회 위원을 의미합니다. - 제7호 의안 : 자본준비금 감소의 건 ▷ 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하고자 하는 것이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책의 일환입니다. ▷ 자본준비금 감액 규모는 약 20억원으로 관련법*에 의거하여 동 금액은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다. * 상법 제461조의2, 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조 등 - 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 관련 사항을 즉시 정정공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조철한 | 1975-10 | 3 | 재선임 | - 2017~현재: 더즌 대표이사 - 2005~2016: 세틀뱅크 사업 및 영업총괄 상무 |
| 맹주영 | 1976-04 | 3 | 재선임 | - 2021~현재: 더즌 CFO - 2007~2021: 지마켓 재무회계실장 - 2003~2007: 동국제강 자금담당 |
| 박경표 | 1980-11 | 3 | 재선임 | - 2017~현재: 더즌 CISO·CPO - 2007~2017: 세틀뱅크 가상계좌/펌뱅킹 개발 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진관 | 1977-01 | 3 | 재선임 | - 2020~현재:대주회계법인 - 2018~2020:한울회계법인 - 2017~2018:다산회계법인 - 2014~2017:우리회계법인 - 2007~2014:삼정회계법인 |
대주회계법인(공인회계사) |
| 박철홍 | 1960-01 | 3 | 재선임 | - 2019~2020: 농협자산관리회사 대표이사 - 2017~2018: NH농협은행 부행장 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진관 | 1977-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2020~현재: 대주회계법인 - 2018~2020: 한울회계법인 - 2017~2018: 다산회계법인 - 2014~2017: 우리회계법인 - 2007~2014: 삼정회계법인 |
| 박철홍 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2019~2020: 농협자산관리회사 대표이사 - 2017~2018: NH농협은행 부행장 |
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신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
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