| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66,
주식회사 대유에이피 |
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| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제03기 개별재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금배당 200원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 김종태 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 정인택 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 도입 관련 일부 변경) 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정인택 | 1972-10 | 2 | 재선임 | 현, (주)대유에이피 품질/설계/개발 담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종태 | 1954-07 | 2 | 재선임 |
전, 오비맥주(주) 부사장
전, (주)제너시스비비큐 대표이사 |
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