| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66,
주식회사 대유에이피 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제04기 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 현금배당 200원 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이석근 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 서종만 선임의 건 - 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석근 | 1963-08 | 2 | 재선임 |
前, 북경대유기차부건(유) 경영총괄
現, ㈜대유에이피 대표이사 |
| 서종만 | 1967-01 | 2 | 재선임 |
前, ㈜대유에이피 재경팀장
現, ㈜대유에이피 관리담당 |