| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 04기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,059 | - 매출액 | 155,622 | |
| - 부채총계 | 70,348 | - 영업이익 | 10,101 | ||
| - 자본금 | 5,442 | - 당기순이익 | 6,993 | ||
| - 자본총계 | 45,711 | *주당순이익(원) | 642 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 128,281 | - 매출액 | 157,453 | |
| - 부채총계 | 80,274 | - 영업이익 | 10,098 | ||
| - 자본금 | 5,442 | - 당기순이익 | 7,976 | ||
| - 자본총계 | 48,007 | *주당순이익(원) | 733 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,176,800,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제04기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금배당 200원)
☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이석근 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 서종만 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집공고
2020-03-09 주주총회소집결의 2020-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-16 감사보고서 제출 2020-02-21 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석근 | 1963-08 | 2 | 재선임 |
前, 북경대유기차부건(유) 경영총괄
現, ㈜대유에이피 대표이사 |
| 서종만 | 1967-01 | 2 | 재선임 |
前, ㈜대유에이피 재경팀장
現, ㈜대유에이피 관리담당 |