| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 06 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 197,393 | - 매출액 | 137,322 | |
| - 부채총계 | 138,957 | - 영업이익 | 9,354 | ||
| - 자본금 | 5,717 | - 당기순이익 | 7,749 | ||
| - 자본총계 | 58,436 | *주당순이익(원) | 693 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 218,204 | - 매출액 | 178,955 | |
| - 부채총계 | 152,573 | - 영업이익 | 11,386 | ||
| - 자본금 | 5,717 | - 당기순이익 | 8,248 | ||
| - 자본총계 | 65,631 | *주당순이익(원) | 743 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,286,753,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제06기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안), 현금 배당 200원 포함) ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이석근 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 서종만 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 박인성 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 이창기 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 박인성 선임의 건 제3-2호 : 감사위원 이창기 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-01-27 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석근 | 1963-08 | 2 | 재선임 | 前, (주)대유글로벌 제조 및 관리 총괄부문장 前, 북경대유기차부건(유) 경영총괄 現, (주)대유에이피 대표이사 |
| 서종만 | 1967-01 | 2 | 재선임 | 前, 스마트저축은행 영업팀장 前, (주)대유에이피 재경팀장 現, (주)대유에이피 관리담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박인성 | 1954-09 | 1 | 재선임 | 前, 유닉스전자㈜ 대표이사 現, 대한상공회의소 상생자문단 자문위원 |
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| 이창기 | 1960-08 | 1 | 재선임 | 前, 동양메이저(주) 건재사업담당 대표이사 前, 동양시멘트(주) 대표이사 前, 삼화회계법인 부회장 前, 회계법인 원지 대표 現, 한국시멘트협회 부회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인성 | 1954-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前, 유닉스전자㈜ 대표이사 現, 대한상공회의소 상생자문단 자문위원 |
| 이창기 | 1960-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前, 동양메이저(주) 건재사업담당 대표이사 前, 동양시멘트(주) 대표이사 前, 삼화회계법인 부회장 前, 회계법인 원지 대표 現, 한국시멘트협회 부회장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |