| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 09 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 171,965 | - 매출액 | 177,652 | |
| - 부채총계 | 103,470 | - 영업이익 | 7,000 | ||
| - 자본금 | 7,758 | - 당기순이익 | 4,256 | ||
| - 자본총계 | 68,495 | *주당순이익(원) | 274 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 276,499 | - 매출액 | 270,395 | |
| - 부채총계 | 179,176 | - 영업이익 | 16,539 | ||
| - 자본금 | 7,758 | - 당기순이익 | 2,299 | ||
| - 자본총계 | 97,323 | *주당순이익(원) | 147 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,241,211,040 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제09기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안), 현금배당 80원 포함) ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 조영조 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 : 사외이사 최연곤 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 라현근 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 조영조 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4-2호 : 감사위원 최연곤 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 주주총회 운영규정 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영조 | 1962-05 | 1 | 재선임 | 前, 한국수출입은행 상생금융실장 前, 한국수출입은행 중소조선금융실장 前, 한국수출입은행 기업성장지원부장 前, 한국수출입은행 중소중경금융부장 前, 한국수출입은행 부산지점장 前, 한국수출입은행 부행장 前, 신한벤처투자 감사 前, 제주항공 사외이사 現, DH오토리드 사외이사 |
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| 최연곤 | 1964-11 | 1 | 재선임 | 前, 부안군청 문화관광업무 총괄 前, 부안군청 기획감사예산홍보업무 前, 부안군청 경제산업국업무 총괄 現, DH오토리드 사외이사 |
- |
| 라현근 | 1955-12 | 1 | 재선임 | 前, 북경현대 부품개발실 전무이사 前, 대유그룹 자동차부문 총괄사장 前, (주)일진하이솔루스 감사 現, DH오토리드 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영조 | 1962-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前, 한국수출입은행 상생금융실장 前, 한국수출입은행 중소조선금융실장 前, 한국수출입은행 기업성장지원부장 前, 한국수출입은행 중소중경금융부장 前, 한국수출입은행 부산지점장 前, 한국수출입은행 부행장 前, 신한벤처투자 감사 前, 제주항공 사외이사 現, DH오토리드 사외이사 |
| 최연곤 | 1964-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前, 부안군청 문화관광업무 총괄 前, 부안군청 기획감사예산홍보업무 前, 부안군청 경제산업국업무 총괄 現, DH오토리드 사외이사 |
| 라현근 | 1955-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前, 북경현대 부품개발실 전무이사 前, 대유그룹 자동차부문 총괄사장 前, (주)일진하이솔루스 감사 現, DH오토리드 사외이사 |