| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 198,293 | - 매출액 | 206,008 | |
| - 부채총계 | 120,779 | - 영업이익 | 5,161 | ||
| - 자본금 | 7,912 | - 당기순이익 | 10,162 | ||
| - 자본총계 | 77,514 | *주당순이익(원) | 648 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 313,973 | - 매출액 | 355,590 | |
| - 부채총계 | 203,148 | - 영업이익 | 21,921 | ||
| - 자본금 | 7,912 | - 당기순이익 | 13,579 | ||
| - 자본총계 | 110,825 | *주당순이익(원) | 928 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,582,424,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
|||||
| ※관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-13 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제10기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 현금배당 100원 포함) |
가결 | 66.8 | 100.0 | 0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 이석근 선임의 건 | 가결 | 66.8 | 100.0 | 0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 김영식 선임의 건 | 가결 | 66.8 | 100.0 | 0 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사외이사 한종철 선임의 건 | 가결 | 66.8 | 100.0 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최연곤 선임의 건 | 가결 | 22.1 | 99.8 | 0.2 | 전자투표 시행으로 출석주주의 과반으로 결의 |
| 3-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김남호 선임의 건 | 가결 | 22.1 | 99.8 | 0.2 | 전자투표 시행으로 출석주주의 과반으로 결의 |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원 한종철 선임의 건 | 가결 | 22.1 | 99.8 | 0.2 | 전자투표 시행으로 출석주주의 과반으로 결의 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 66.8 | 100.0 | 0 | - |
| 6 | 특별결의 | 정관 개정의 건 | 가결 | 66.8 | 100.0 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석근 | 1963-08 | 2 | 재선임 | 前, 북경대유기차부건(유) 경영총괄 現, ㈜디에이치오토리드 대표이사 |
| 김영식 | 1968-09 | 2 | 신규선임 | 前, 한국산업은행 김포지점 팀장 前, 한국산업은행 심사부 심사전문위원 前, 한국산업은행 천안지점 수석팀장 前, 한국산업은행 광주지점장 前, 한국산업은행 수석심사전문위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김남호 | 1960-05 | 1 | 신규선임 | 前, 신용보증기금 중소기업지원총괄 前, 조선대학교(무역학과) 겸임교수 前, 조선대학교(무역학과) 격원교수 前, 대한민국 산업현장교수 前, 조선대학교(미래사회융합대학) 겸임교수 |
- |
| 한종철 | 1966-07 | 1 | 신규선임 | 前, 기무사령부 사업관리실장 등 前, 한국 부동산 개발 협회 호남지회 상임부회장 |
- |
| 최연곤 | 1964-11 | 1 | 재선임 | 前, 부안군청 문화관광업무 총괄 前, 부안군청 기획감사예산홍보업무 前, 부안군청 경제산업국업무 총괄 現, DH오토리드 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남호 | 1960-05 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前, 신용보증기금 중소기업지원총괄 前, 조선대학교(무역학과) 겸임교수 前, 조선대학교(무역학과) 격원교수 前, 대한민국 산업현장교수 前, 조선대학교(미래사회융합대학) 겸임교수 |
| 한종철 | 1966-07 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前, 기무사령부 사업관리실장 등 前, 한국 부동산 개발 협회 호남지회 상임부회장 |
| 최연곤 | 1964-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前, 부안군청 문화관광업무 총괄 前, 부안군청 기획감사예산홍보업무 前, 부안군청 경제산업국업무 총괄 現, DH오토리드 사외이사 |