| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길49,11층
(주)판도라티비 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
1.감사보고 2.영업보고 3.외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안:제21기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건(500,000,000원) 제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건(100,000,000원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||