주주총회소집공고 2.9 주식회사 판도라티비 정 정 신 고 (보고)
2024년 3월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년3월14일

3. 정정사항

항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
Ⅲ.경영참고사항2.주주총회 목적사항별 기재사항 주주총회 목적사항별일부 안건 기재 누락 2.주주총회 목적사항별 기재사항□재무제표의 승인--□이사의 보수한도 승인□감사의 보수한도 승인 2.주주총회 목적사항별 기재사항□재무제표의 승인주1) □이사의 선임주2) □정관의 변경□이사의 보수한도 승인□감사의 보수한도 승인

주1) □이사의 선임가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
김경익 1967.12.20 부 부 본인 이사회
황준동 1972.09.19 부 부 해당없음 이사회
최유리 1984.12.14 부 부 해당없음 이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김경익 (주)판도라티비 대표이사 1999.02~현재 現,(주)판도라티비 대표이사 해당없음
황준동 (주)판도라티비 부사장 2007.03~현재 現,(주)판도라티비 부사장 해당없음
최유리 (주)판도라티비 경영대표 2008.01~현재 現,(주)판도라티비 경영대표 해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
김경익 해당없음 해당없음 해당없음
황준동 해당없음 해당없음 해당없음
최유리 해당없음 해당없음 해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(1)사내이사 후보 김경익

상기 후보자는 (주)판도라티비 창립자로써 혁신적인 아이디어와 노하우를 바탕으로 당사의 경영혁신을 주도하였습니다. 오랜 경력과 사업역량을 바탕으로 기업가치 극대화 및 회사의 성장을 이끌어 갈 적임자로 판단됩니다.

(2)사내이사 후보 황준동

상기 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 신기술에 대한 이해 및 통찰력이 뛰어나 향후 당사의 사업성장 및 고도화를 위한 기술개발 업무를 안정적으로 수행할 것으로 판단됩니다.

(3)사내이사 후보 최유리

상기 후보자는 경영 및 금융분야의 다양한 경험과 지식을 갖추고 있으며 이러한 역량을 바탕으로 회사의 지속성정과 발전에 기여하였습니다. 향후 회사의 안정적인 경영 운영에중추적인 역할을 할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_김경익.jpg 확인서_김경익 확인서_황준동.jpg 확인서_황준동 확인서_최유리.jpg 확인서_최유리

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

주2) □정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제 2조 (목적 )

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 .

1. 소프트웨어 개발 및 판매업

2. 멀티미디어 컨텐츠 개발 및 판매업

3. 컴퓨터 시스템의 개발 및 판매업

4. 부가통신법상의 부가통신업

5. 온라인 정보제공업

6. 광고업

7. 통신판매업

8. 도소매업

9. 보험업

10. 인터넷 방송업

11. 전자상거래업

12. 광고물 제작 및 광고대행업

13. 유무선 광고매체 판매 및 광고대행업

14. 영상 광고매체 판매 및 광고대행업

15. 커머스 연계형 광고매체 판매업

16. 방송 프로그램 제작 , 배급 및 판매업

17. 음반 , 음악 영상 제작 , 배급 및 판매업

18. 영화 및 기타 영상물 제작 ,배급 판매업

19. 연예인 및 기타 공인 매니저업

20. 엔터테인먼트 관련사업

21. 교육 서비스업

22. 도서 , 전자서적 및 잡지 출판업

23. 공연 , 전시 기획 및 대행업

24. 콘텐츠 판권 유통업

25. 이벤트행사 기획 및 대행업 26. 저작물 창작자 등에대한 공인매니저업 ,연예 보조업

27. 상표 , 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업

< 신설 >

< 신설 >

< 신설 >

< 신설 >

28. 경영자문 및 컨설팅 사업

29. 부동산 매매 , 임대 및 전대업

30. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체의 사업과 투자

제 2조 (목적 )이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 .

1. < 좌동 >

2. < 좌동 >

3. < 좌동 >

4. < 좌동 >

5. < 좌동 >

6. < 좌동 >

7. < 좌동 >

8. < 좌동 >

< 삭제 >

9 . 인터넷 방송업

10 . 전자상거래업

11 . 광고물 제작 및 광고대행업

< 삭제 >

< 삭제 >

< 삭제 >

< 삭제 >

< 삭제 >

12 . 영화 및 기타 영상물 제작 ,배급 판매업

< 삭제 >

13 . 엔터테인먼트 관련사업

14. 교육 서비스업

15 . 도서 , 전자서적 및 잡지 출판업

16 . 공연 , 전시 기획 및 대행업

17 . 콘텐츠 판권 유통업

18 . 이 벤 트 행사 기획 및 대행업 < 삭 제> 19 . 상표 , 브랜드 등 지적재산권 라이선스업

20. 블록체인 기반 시스템 및 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

21. 블록체인 기반 암호화자산 매매 및 중개업

22. 블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 및 구축 서비스업

23. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업

24 . 경영자문 및 컨설팅 사업

25 . 부동산 매매 , 임대 및 전대업

26 . 위 각 호에 관련된 부대사업 일체의 사업과 투자

신규사업확장을위한사업의 목적 추가 및 미영위사업 삭제

제 13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일 ) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다 . ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명의에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다 . ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.단 이를 2주 전에공고하여야 한다 .

제 13조 (기준일 ) <삭 제> ① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만 , 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다 . <삭 제>

코스닥 상장법인 표준정관을 준용하여 수정

제 43조 (재무제표 등의 작성 등 ) ① 대표이사는 상법 제 447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제 1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제 447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며,제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

<신설 >⑥ 대표이사는 제 5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 43조 (재무제표 등의 작성 등) ① <좌동>② <좌동>③ <좌동>④ <좌동>⑤ <좌동>⑥ 제 5항에도 불구하고 회사는 상법 제 447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고 , 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제 447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다 .⑦ <좌동> 코스닥 상장법인 표준정관을 준용하여 수정
제 45조 (이익배당 ) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다 .② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다 .<신설 ><신설 ><신설 >

제 45조 (이익배당 ) ① <좌동> ② <좌동> ③ 회사는 제 1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며 , 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다 . ④ 제 1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다 .

⑤ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다 . 다만 , 제 43조 제 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다 .

코스닥 상장법인 표준정관을 준용하여 수정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

주주총회소집공고
2024년 3월 14일
회 사 명 : 주식회사 판도라티비
대 표 이 사 : 김경익
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 11층(삼평동,DTC타워)
(전 화) 070-4484-7100
(홈페이지) http://www.pandora.tv
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영대표 (성 명) 최유리
(전 화) 070-4484-7100

주주총회 소집공고
(제25기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 19조 에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 상법 제542조의4와 정관 제19조에 의거하여 소액주주(발행주식총수의 1%미만 소유주주)에 대한 소집통지는 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시 00분 2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 11층(삼평동, DTC타워)

㈜판도라티비 대회의실3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김경익 선임의 건(재선임, 중임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 황준동 선임의 건(재선임, 중임) - 제2-3호 의안 : 사내이사 최유리 선임의 건(재선임, 중임) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원의 의결권 행사에 관한 의사표시를 할 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임장을 통해서 의결권을 대리행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(위임인과 대리인의 인적사항 기재, 개인인감 날인, 인감증명서첨부), 대리인의 신분증

2024년 3월 14일

주식회사 판도라티비

대표이사 김 경 익

 I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
A(출석률: %) B(출석률: %) C(출석률: %) D(출석률: %)
찬 반 여 부
- - - - - - -

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
- - - - -

2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고
- - - - - -

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 동영상 플랫폼 'KM플레이어 '와 블록체인 기반의 서비스 플랫폼 '무비블록 ' 및 '코박 ' 등 을 서비스 하는 인터넷 기업입니다 .

인터넷 산업은 선점효과 , 낮은 진입장벽 , 고부가가치가 특징이며 동영상 분야는 검색 / 전자상거래 / 게임산업과 함께 전세계 인터넷 산업의 핵심 사업입니다 . 남녀노소 공통적으로 인터넷 이용의 목적을 동영상 , 멀티미디어 사용으로 꼽을만큼 동영상 분야는 보편적인 일상이 되었으며 엔터테인먼트적인 요소뿐만 아니라 정보를 검색하고 공유하는 포털로 진화하며 인터넷 산업의 중심으로 굳건히 자리 잡았습니다 .

동영상 플랫폼 사업자로는 유튜브가 압도적인 1위를 차지하고 있으며 최근 유료 동영상 콘텐츠 플랫폼 사업자 넷플릭스 등이 유튜브를 가파르게 추격하고 있습니다 . 플랫폼간에 경쟁이 치열해짐에 따라 소비자는 양질의 다채로운 콘텐츠를 이용할 수 있게 되었고 소비자의 니즈에 맞는 다양한 유료서비스 과금형태가 발전하고 있어 동영상 플랫폼 시장이 앞으로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다 .

또한 블록체인 플랫폼은 동영상 , 금융 , 게임 등 폭넓은 분야에서 가상자산 , Defi, NFT , 메타버스 등 다양한 형태로 발전 하였으며 최근 전통적인 웹 2.0기업들이 웹 3.0시장에 진출함으로써 미디어와 엔터테인먼트 , 금융산업 등 IT기업 중심으로 웹 3.0 생태계가 확산되고 있습니다 .

더불어 최근 미국 증권거래위원회 (SEC)가 비트코인 현물 상장지수펀드 (ETF)를 승인한 가운데 이번 승인이 블록체인 산업에 새로운 자금유입 이상의 큰 영향을 미치며 웹 3.0을 주축으로 블록체인 시장을 견인하고 폭발적인 성장을 굳건히 할 것으로 전망됩니다 .

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

( 가 ) 영업개황

당사는 '동영상 서비스 ' 플랫폼과 '블록체인 기반의 서비스 ' 플랫폼을 운영하고 있는 인터넷 기업입니다 .

동영상 서비스 플랫폼으로는 2004년 세계 최초의 동영상 플랫폼 '판도라 TV'를 시작으로 현재는 전세계 230여개국에서 8억명 이상이 사용중인 멀티미디어 플레이어 'KM플레이어 '를 운영하고 있으며 , 블록체인 기반의 서비스 플랫폼으로는 온라인 단편영화 플랫폼 '무비블록 '과 블록체인 1등 커뮤니티인 '코박 '이 있습니다 .

' 판도라 TV'는 출시 후 전세계적인 반향을 일으키며 웹 2.0 시장을 선도하였으며 최근 블록체인 기반의 웹 3.0 플랫폼으로 사업범위를 확대 및 집중하기 위하여 2023년 1월에 서비스를 종료 하였습니다 .

당사는 웹 2.0 기반의 미디어 플랫폼에서 탈피해 20여년의 동영상 서비스 노하우를 활용한 블록체인 기반의 웹 3.0 기업으로 도약할 계획입니다 .

더불어 자회사 (주 )희일커뮤니케이션과 몬스터 (주 )를 통해서 검색광고 사업과 유료 콘텐츠 유통 사업을 영위중입니다 .

당사의 주 수익모델은 광고와 유료 서비스로 나누어져 있습니다 .

더욱 높은 광고수익 창출을 위해서는 양질의 콘텐츠로 더욱 많은 고객을 끌어 모아야하며 , 광고는 1회 노출당 가격이 정해져 있고 , 높은 단가의 광고를 수주할수 있도록 구글을 비롯한 국내외 우수한 광고 공급 회사와 파트너쉽 제휴가 되어있습니다 .

또한 유료 동영상 콘텐츠 및 프리미엄 유료 구독서비스와 20년 이상의 동영상 분야 기술력을 바탕으로 한 기술개발 자문 및 용역 등의 유료 서비스 수익을 창출하고 있으며 우수한 콘텐츠와 소비자 지향적인 유저 인터페이스 등을 통해 유료 서비스의 가치를 높이기 위하여 지속적으로 노력하고 있습니다 .

더불어 검색광고 대행 서비스를 통해 광고주의 다양한 니즈를 충족시킬 수 있도록 매체와 고객을 타켓팅하여 고효율의 집행 결과를 창출하고 있으며 , 이러한 경쟁력을 기반으로 자회사인 (주 )희일커뮤니케이션은 네이버와 카카오의 공식광고대행사로 선정되어있고 , 자회사 몬스터 (주 )는 국내 공영 방송사 및 CJ E&M등 국내 굴지의 CP사들과의 협력을 통해 고객들에게 유료 콘텐츠를 서비스하고 있습니다 .

(나) 공시대상 사업부문의 구분

제품명

제품유형

서비스 형태

수익모델

KM플레이어

멀티미디어 플레이어

PC, 모바일

광고, 유료서비스

무비블록

블록체인 기술기반

독립영화 플랫폼

PC, 모바일

기술개발용역, 유료서비스 및콘텐츠

코박

블록체인 커뮤니티

PC, 모바일

기술개발용역, 광고, 유료서비스

파일쿠키

동영상 콘텐츠유통서비스

PC, 모바일

광고, 유료콘텐츠

희일커뮤니케이션

검색광고대행

-

광고

(2) 시장점유율

동영상 업계의 시장점유율은 유튜브가 92% 이상을 차지하며 압도적인 1위 동영상 지배사업자이며 블록체인 플랫폼 업계의 시장점유율은 공식적으로 알려진 바 없습니다. KM 플레이어는 한국 ,일본 ,중국 ,러시아 ,이란등의 국가에서 폭넓은 충성고객이 형성되어 있으며 전세계 230여개 국가에 서비스를 제공하고 있고 , 코박과 무비블록은 신규 사업을 통해 본격적인 글로벌 진출을 계획하고 있습니다 . 당사가 영위 중 인 인터넷 산업은 진입장벽이 낮은 반면 높은 기술력이 요구되는 특성이 있습니다 . 동영상 인터넷 산업의 경쟁력은 얼마나 고객을 끌어 모을 수 있느냐에 달려있으며 , 동영상 플랫폼이 고객을 모으는 힘은 '콘텐츠 차별화 '로써 오리지널 콘텐츠등 차별화된 콘텐츠가 경쟁 요소입니다 .당사는 우수한 기술력과 오랜 서비스 경험으로 시장 점유율을 높이기 위해서 지속적으로 노력하고 있습니다 .

(3) 시장의 특성

당사가 영위 중 인 동영상 분야는 검색 / 전자상거래 / 게임산업과 함께 전세계인터넷 산업의 핵심 사업이며 , 블록체인 분야는 최근 몇 년간 세계적인 기업들의 연구개발과 투자로 동영상 , 금융 , 게임 등을 비롯한 폭넓은 분야의 서비스 플랫폼에 신규 비즈니스 모델로 도입되며 급성장중인 신산업입니다 .

한국방송통신전파진흥원은 글로벌 OTT 스트리밍 시장의의 지형도 리포트에서 전세계 스트리밍 시장 규모는 2020년 501억 달러에서 2027년 1843억 달러로 확대될 것이며 , 특히나 아시아태평양 지역 OTT시장이 광고수입에 힘입어 가장 큰 폭의 성장률을 보일 것이라고 전망 했습니다 .

또한 과학기술정보통신부는 글로벌 미디어 강국 실현을 목표로 OTT, 메타버스 ,개인크리에이터를 3대 신성장 엔진으로 꼽고 2020년 19조 5000억원 수준의 시장규모를 2027년 30조원으로 키우겠다는 계획을 발표 하였습니다 .

이처럼 미디어 , 콘텐츠 분야가 점차 확장됨으로써 자체 산업의 가치 뿐만 아니라 연관 산업의 성장을 견인하여 경제적 , 사회적으로 혁신적인 파급 효과를 가져올 것으로 예상됩니다 .

글로벌 리서치 기관에 따르면 글로벌 Web3 블록체인 시장의 규모는 2023년 172억 달러에서 2027년 1,000억 달러에 이를 것으로 전망 하였으며 , 이러한 폭발적인 성장은 암호화폐와 Defi(분산금융 )의 성장 , 인공지능 (AI)과의 통합 , NFT의 급성장 , 데이터 보호 및 안전성 인식 증가에 기인한 것입니다 .

또한 최근 미국 증권거래위원회 (SEC)가 비트코인 현물 상장지수펀드 (ETF)를 승인한가운데 미 경제전문지 포브스는 이번 승인이 블록체인 산업에 새로운 자금유입 이상의 큰 영향을 미칠것이라고 예상하며 , 특히 DeFi(탈중앙화 금융 ), GamefFi(게임산업과 블록체인 기술융합 ), 실제 자산 토큰화 등의 폭발적인 성장과 확장을 가져올 것이라고 전망 하였습니다 .

이러한 트렌드는 계속해서 확장될 것으로 보이며 Web3가 주류로 자리잡으면서 우리의 일상생활에 영향을 미치고 더 나아가 글로벌 비즈니스 환경에 혁신적인 부가가치를 창출할 것으로 예상 됩니다 .

전통적인 국내 광고 산업은 1분기가 비수기 , 4분기에 최대의 성수기를 보이는 계절적특성이 비교적 두드러지게 나타났으나 스마트폰 시대에 접어들면서 소비자들이 시간과 공간을 초월하여 서비스에 접속할수 있는 환경이 조성됨에 따라 날씨나 계절적 요인이 점차 희석되고 있습니다 .

하지만 광고는 경기 민감도가 높아 총선 ,올림픽등의 행사가 있는 시기에는 광고물량 공급이 많지만 글로벌 경기침체 , 국가적 재난등 발생시에는 광고물량 공급이 위축되는 특성이 있습니다 .또한 블록체인 시장은 매우 폭넓고 다양한 형태의 서비스로 형성되어 있어서 특정한 계절적 /공간적 특성은 없으나 신흥 산업인만큼 세계적인 동향과 정부규제등의 영향을 받는 특성이 있습니다 .

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① KM 플레이어 -Web3플랫폼으로 도약을 위한 신성장 동력 확보

KM 플레이어는 전세계 230여개국에서 8억명이 사용 중 인 우리나라를 대표하는 글로벌 멀티미디어 플레이어로써 , 2022년에는 유저의 기여에 따라 리워드를 제공하는 오퍼월 (offerwall) 서비스인 KM플렉스를 출시하여 멀티미디어 재생과 더불어 앱테크플랫폼으로 서비스 범위를 확대 하였습니다 .

앱테크는 리워드를 제공하는 모바일앱을 통한 재테크 방식으로 앱테크의 여러종류 중 오퍼월 서비스는 사용자와 광고주 , 플랫폼 사업자 모두가 수익을 올릴 수 있는 것이 특징입니다 . 최근 모바일 시장이 성숙기에 들어서며 플랫폼 사업자들이 포인트와 멤버쉽을 활용한 락인효과 (Lock-In Effect)에 집중하고 있으며 오퍼월이 함께 부상 중 입니다 . 또한 최근에는 블록체인 기반의 플랫폼 시장이 급부상하며 KM플렉스와 같이 리워드앱이 가상자산과 결합된 X2E(Something to Earn)서비스가 빠르게 성장하고 있습니다 .

올해에는 유저의 KM플레이어 사용 경험을 최우선으로 유저 친화적인 UI/UX강화 및 다양한 멀티플랫폼과 코덱 지원 확장 등으로 독자적인 기능과 가치를 제공함으로써 멀티미디어 플레이어 시장 지배력을 확대하고 , 더불어 KM플렉스의 글로벌 지원 확대로 보편적인 멀티미디어 플레이어를 넘어선 차별화된 서비스와 리워드를 제공함으로써 신규 유저 유입을 통한 신성장 동력을 확보할 계획입니다 .

KM 플레이어의 슬로건인 'We Play all' 실현으로 더욱 폭넓은 유저층과 신성장 동력을 확보하여 Web3 플랫폼으로써의 기반을 구축할 수 있을것으로 기대합니다 .

② 무비블록 -Web3기반의 개인 맞춤형 서비스 확충

무비블록은 블록체인 기반의 온라인 단편영화 플랫폼으로 영화관에서 접하기 어려웠던 우수한 독립영화 ,애니메이션 ,다큐멘터리 등 다양한 글로벌 작품들을 서비스하고 있습니다 .

2020 년 단편영화 OTT 플랫폼으로 시작한 후 국내외 굴지의 영화제들과 협업하여 온라인 영화제 플랫폼으로의 기반을 다졌으며 , 월트디즈니사의 디자인 디렉터 Tony Bancroft와 NFT를 출시하고 , 20년 역사의 '광화문국제단편영화제 (구 )아시아나국제단편영화제 )를 인수 /후원하는 등 우수한 창작자 발굴과 단편영화의 대중화를 위하여다양한 시도를 하였습니다 .

또한 2023년에는 모바일 상영관 런칭 및 전세계 영화업계 뉴스 속보서비스와 영화 전문 커뮤니티를 신설하여 단편영화의 대중화 기회를 확대 하였으며 , 이를 바탕으로 올해에는 유저참여형 리워드 및 멤버쉽 도입 등 유저 친화적 서비스 확충과 Web3 기반의 개인 맞춤형 서비스를 구축할 계획이며 , 또한 글로벌 확장 및 전세계 영화 소싱 네트워크 구축 및 영화 이외의 창작 콘텐츠 도입 등으로 신규 유저를 확대하고 창작자와 사용자가 시공간의 제약없이 친숙하게 이용하는 선순환 구조의 시장환경을 조성하고 이를 통한 신규 BM을 구축하여 신성장 동력을 마련할 계획입니다 .

③ 코박 - Web3 글로벌 금융투자 정보 커뮤니티로 도약

코박은 약 60만명의 유저를 보유한 국내 최대의 블록체인 커뮤니티 플랫폼으로 , 전세계 블록체인 뉴스 속보와 암호화폐의 최근 동향 및 투자정보 등을 제공하며 초보자부터 전문가까지 모두가 참여하여 폭넓은 정보와 의견을 공유하고 있습니다 .

2020 년부터 약 50개 프로젝트의 토큰세일과 IDO(Initial Dex Offering)를 진행하며 코박 커뮤니티만의 정체성 확보와 차별성을 확대 하였으며 , 지난해 블록체인 기반의 W2E(Write To Earn) 모델을 도입하여 유저들이 자유롭게 콘텐츠를 생성하고 그에 따른 수익이 창출되는 유저 중심의 생태계를 구축함으로써 , 콘텐츠 퀄리티 강화와 커뮤니티의 투명성을 제고 하였습니다 .

올해는 글로벌 서비스 출시로 전세계의 유저가 한 공간에서 자유롭게 정보를 공유할 수 있는 커뮤니티로 확장할 계획이며 , 더불어 코박 커뮤니티내에서 사용할 수 있는 포인트의 일종인 코박캐쉬와 코박토큰을 연계한 이중 토큰 시스템과 스테이킹 서비스를 출시하고 잠재력 있는 국내외 프로젝트의 IDO (Initial Dex Offering) 등 유저에게 금융기능을 제공하여 기존의 커뮤니티 기능을 넘어선 Web3글로벌 금융 투자 정보 플랫폼으로 성장하기 위한 기반을 구축할 계획입니다 .

리서치앤마켓스의 '핀테크 블록체인 -글로벌 전략 비즈니스 보고서 '에 따르면 2022년 14억 달러 규모였던 글로벌 핀테크 블록체인 시장의 규모가 2030년 431억 달러 규모로 성장할 것으로 전망 했습니다 .

블록체인 기술의 발전과 금융 서비스 부문으로의 통합이 증가함에 따라 코박과 같은 블록체인 플랫폼에 성장과 혁신의 기회를 제공할 것으로 전망되며 Web3 기반 탈중앙화 시대의 새로운 패러다임을 형성할 것으로 기대합니다 .

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요' 참고

나. 해당 사업연도의 연결 대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표ㆍ대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표ㆍ최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 25 기 2023년 12월 31일 현재
제 24 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 판도라티비와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 25 (당) 기 제 24 (전) 기
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산 11,756,927,888 7,318,543,265
현금및현금성자산 2,471,905,516 3,230,942,246
단기금융상품 2,434,100,000 1,500,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산 321,974,749 419,579,483
매출채권및기타수취채권 5,971,854,778 1,836,845,848
기타유동자산 414,199,092 217,352,657
당기법인세자산 76,524,850 42,330,100
재고자산 66,368,903 71,492,931
Ⅱ. 비 유 동 자 산 8,542,069,483 8,748,626,074
기타수취채권 169,006,700 159,088,700
유형자산 474,181,445 585,141,410
무형자산 7,432,694,258 7,538,208,884
이연법인세자산 466,187,080 466,187,080
자 산 총 계 20,298,997,371 16,067,169,339
부 채 　 　
Ⅰ. 유 동 부 채 5,880,678,923 5,437,957,540
매입채무및기타채무 1,895,681,158 1,746,352,722
단기차입금 1,745,000,000 1,845,000,000
유동성사채 380,000,000 -
기타유동부채 1,660,997,796 1,629,283,977
유동리스부채 198,999,969 174,652,179
당기법인세부채 - 42,668,662
Ⅱ. 비 유 동 부 채 5,925,090 395,099,251
사채 - 380,000,000
비유동리스부채 5,925,090 15,099,251
부 채 총 계 5,886,604,013 5,833,056,791
자 본 　 　
지배기업 소유지분 14,412,393,358 10,234,112,548
Ⅰ. 자본금 5,957,791,000 5,957,791,000
Ⅱ. 자본잉여금 5,616,472,552 5,598,072,915
Ⅲ. 기타자본 (1,118,545,803) (1,100,146,166)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 (2,489,480,647) (2,489,480,647)
Ⅴ. 이익잉여금(결손금) 6,446,156,256 2,267,875,446
자 본 총 계 14,412,393,358 10,234,112,548
부채와자본총계 20,298,997,371 16,067,169,339

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 판도라티비와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

 제 25 (당) 기 제 24 (전) 기
Ⅰ. 매출액 15,930,577,180 15,148,366,014
Ⅱ. 매출원가 7,582,023,845 7,053,160,129
Ⅲ. 매출총이익 8,348,553,335 8,095,205,885
판매비와관리비 4,252,160,150 7,377,927,484
Ⅳ. 영업이익 4,096,393,185 717,278,401
기타수익 41,124,124 90,475,823
기타비용 3,909,853 61,194,266
금융수익 463,472,552 532,977,202
금융비용 418,799,198 328,467,993
Ⅴ. 법인세비용차감전순손익 4,178,280,810 951,069,167
법인세비용 - 161,246,242
Ⅵ. 연결당기순손익 4,178,280,810 789,822,925
지배기업 소유주지분 4,178,280,810 789,823,075
비지배지분 - (150)
Ⅶ. 연결기타포괄손익 - -
Ⅷ.연결총포괄손익 4,178,280,810 789,822,925
지배기업 소유주지분 4,178,280,810 789,823,075
비지배지분 - (150)
Ⅸ.주당손익 　 　
기본주당손익 353 67
희석주당손익 353 67

연 결 자 본 변 동 표
제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 판도라티비와 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분

 지배기업 소유주지분 비지배지분

총 계

자본금

자본잉여금

기타자본

 기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)

 소 계
2022.01.01 5,957,791,000 5,520,464,658 (1,022,537,909) (2,489,480,647) 1,478,052,371 9,444,289,473 2,835,863 9,447,125,336
총포괄손익 :
당기순손익 - - - - 789,823,075 789,823,075 (150) 789,822,925
자본에 직접 인식된주주와의 거래 :
가득일 이후의 주식기준보상 - 77,608,257 (77,608,257) - - - - -
소유주와의 거래:
종속기업 잔여재산 분배 　- 　- 　- 　- 　- 　- (2,835,713) (2,835,713)
2022.12.31 5,957,791,000 5,598,072,915 (1,100,146,166) (2,489,480,647) 2,267,875,446 10,234,112,548 - 10,234,112,548
2023.01.01 5,957,791,000 5,598,072,915 (1,100,146,166) (2,489,480,647) 2,267,875,446 10,234,112,548 - 10,234,112,548
총포괄손익 :
당기순손익 - - - - 4,178,280,810 4,178,280,810 - 4,178,280,810
자본에 직접 인식된주주와의 거래 :
가득일 이후의 주식기준보상 　- 18,399,637 (18,399,637) 　- 　- - 　- -
소유주와의 거래:
종속기업 잔여재산 분배
2023.12.31 5,957,791,000 5,616,472,552 (1,118,545,803) (2,489,480,647) 6,446,156,256 14,412,393,358 - 14,412,393,358

연 결 현 금 흐 름 표
제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 판도라티비와 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분

 제 25 (당) 기 제 24 (전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 3,493,326,360 2,728,041,113
영업으로부터 창출된 현금흐름 3,570,231,808 2,982,408,599
이자수취 116,048,977 49,745,665
이자지급 (116,091,013) (112,297,552)
법인세납부(환급) (76,863,412) (191,815,599)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 (3,633,805,008) (1,608,773,076)
단기금융상품의 감소 5,337,000,000 -
단기금융상품의 증가 (6,345,500,000) (1,500,000,000)
장기금융상품의 감소 - 102,000,000
단기대여금의 증가 (3,240,000,000) (1,200,000,000)
단기대여금의 회수 620,000,000 1,200,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 800,000,000 2,300,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 (700,000,000) (2,200,000,000)
임차보증금의 감소 - 182,548,700
임차보증금의 증가 (50,000,000) (257,720,250)
비품의 처분 　- 168,750
비품의 취득 (53,105,848) (29,027,108)
기계장치의 취득 　- (112,432,000)
산업재산권의 취득 (11,929,160) (24,311,168)
기타보증금의 감소 10,000,000 　-
기타보증금의 증가 (270,000) (70,000,000)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 (613,625,620) (1,151,438,382)
단기차입금의 감소 (100,000,000) (605,000,000)
유동성사채의 감소 - (480,000,000)
리스부채의 감소 (513,625,620) (443,602,520)
종속기업 잔여재산 분배 - (2,835,862)
사채의 증가 - 380,000,000
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소) (754,104,268) (32,170,346)
Ⅴ.기초 현금및현금성자산 3,230,942,246 3,335,243,951
Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과 (4,932,462) (72,131,359)
Ⅶ.기말 현금및현금성자산 2,471,905,516 3,230,942,246

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 25 기 2023년 12월 31일 현재
제 24 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 판도라티비 (단위 : 원)
과 목 제 25 (당) 기 제 24 (전) 기
자 산 　 　
Ⅰ. 유 동 자 산 7,942,829,527 4,668,368,365
현금및현금성자산 1,122,917,400 2,073,981,661
단기금융상품 1,934,100,000 1,000,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산 111,735,245 210,980,237
매출채권및기타수취채권 4,628,656,583 1,286,097,596
기타유동자산 118,898,049 55,104,701
당기법인세자산 26,522,250 42,204,170
Ⅱ. 비 유 동 자 산 7,378,856,811 7,269,952,404
종속기업투자 6,130,272,295 5,830,272,295
기타수취채권 938,906,700 978,636,700
유형자산 190,838,970 236,689,937
무형자산 118,838,846 224,353,472
자 산 총 계 15,321,686,338 11,938,320,769
부 채 　 　
Ⅰ. 유 동 부 채 2,482,417,020 2,525,531,586
단기차입금 1,000,000,000 1,000,000,000
매입채무및기타유동채무 1,311,398,354 1,359,064,885
기타유동부채 20,748,167 14,545,400
유동리스부채 150,270,499 151,921,301
Ⅱ. 비 유 동 부 채 　 　
부 채 총 계 2,482,417,020 2,525,531,586
자 본 　 　
Ⅰ. 자본금 5,957,791,000 5,957,791,000
Ⅱ. 자본잉여금 5,616,472,552 5,598,072,915
Ⅲ. 기타자본 (1,118,545,803) (1,100,146,166)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 (2,489,480,647) (2,489,480,647)
Ⅴ. 이익잉여금(결손금) 4,873,032,216 1,446,552,081
자 본 총 계 12,839,269,318 9,412,789,183
부채와자본총계 15,321,686,338 11,938,320,769

포 괄 손 익 계 산 서
제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 판도라티비 (단위 : 원)

과 목

 제 25 (당) 기 제 24 (전) 기
Ⅰ. 매출액 5,161,312,372 5,383,707,211
Ⅱ. 매출원가 1,685,435,164 2,008,064,917
Ⅲ. 매출총이익 3,475,877,208 3,375,642,294
판매비와관리비 583,917,018 3,734,797,321
Ⅳ. 영업이익(손실) 2,891,960,190 (359,155,027)
기타수익 6,603,381 58,204,681
기타비용 161,667 63,453,769
금융수익 881,784,715 1,078,255,472
금융비용 353,706,484 270,828,132
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 3,426,480,135 443,023,225
법인세비용 　- 　-
Ⅵ. 당기순이익 3,426,480,135 443,023,225
Ⅶ. 기타포괄손익 - -
Ⅷ.당기총포괄손익 3,426,480,135 443,023,225
Ⅸ.주당이익 　 　
기본주당이익(손실) 290 37
희석주당이익(손실) 290 37

자 본 변 동 표
제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 판도라티비 (단위 : 원)

구 분

자본금

 자본잉여금

기타자본

 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금)

총 계
2022.01.01 5,957,791,000 5,520,464,658 (1,022,537,909) (2,489,480,647) 1,003,528,856 8,969,765,958
총포괄손익 : 　 　 　 　 　 　
당기순손익 　- 　- 　- 　- 443,023,225 443,023,225
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : 　 　 　 　 　 　
가득일 이후의 주식기준보상 　- 77,608,257 (77,608,257) 　- 　- -
2022.12.31 5,957,791,000 5,598,072,915 (1,100,146,166) (2,489,480,647) 1,446,552,081 9,412,789,183
2023.01.01 5,957,791,000 5,598,072,915 (1,100,146,166) (2,489,480,647) 1,446,552,081 9,412,789,183
총포괄손익 : 　 　 　 　 　 　
당기순손익 　- 　- 　- 　- 3,426,480,135 3,426,480,135
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : 　 　 　 　 　 　
가득일 이후의 주식기준보상 　- 18,399,637 (18,399,637) 　- 　- -
2023.12.31 5,957,791,000 5,616,472,552 (1,118,545,803) (2,489,480,647) 4,873,032,216 12,839,269,318

이익잉여금처분계산서
제25(당)기 2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지 제24(전)기 2022년 01월 01일부터2022년 12월 31일까지
처리예정일 2024년 03월 29일 처리확정일 2023년 03월 31일
주식회사 판도라티비 (단위 : 천원)
과 목 제 25(당) 기 제 24(전) 기
I. 처분전이익잉여금(미처리결손금) 4,823,032 1,446,552
1. 전기이월이익잉여금(결손금) 1,396,562 1,003,529
2. 당기순이익(손실) 3,426,480 443,023
II. 임의적립금 등의 이입액 - (50,000)
1. 임의적립금 (*1) - (50,000)
III. 이익잉여금처분액(결손금처리액) - -
Ⅳ. 차기이월이익잉여금(차기이월미처리결손금) 4,823,032 1,396,562

(*1) 회사는 개인정보보호법에 따른 정보통신서비스 제공자로써 손해배상 책임의 이행을 위하여 준비금을 별도 적립 하였습니다.

현 금 흐 름 표
제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 판도라티비 (단위 : 원)

구 분

 제 25 (당) 기 제 24 (전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 2,904,884,055 1,945,666,029
영업으로부터 창출된 현금흐름 2,454,899,606 1,490,932,487
이자수취 97,261,185 48,509,229
이자지급 (63,158,656) (58,813,027)
법인세 납부(환급) 15,681,920 (34,762,660)
배당금 수취 400,200,000 499,800,000
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 (3,392,582,916) (881,235,888)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소 200,000,000 1,900,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가 (100,000,000) (1,700,000,000)
단기대여금의 감소 273,000,000 1,305,000,000
단기대여금의 증가 (2,420,000,000) (1,200,000,000)
종속기업투자증권 회수 　- 6,617,012
종속기업투자증권 취득 (300,000,000) 　-
임차보증금의 감소 　- 182,548,700
임차보증금의 증가 　- (257,720,250)
기타보증금의 증가 (270,000) (70,000,000)
단기금융상품의 감소 4,337,000,000 　-
단기금융상품의 증가 (5,345,500,000) (1,000,000,000)
기계장치의 취득 　- (5,322,000)
비품의 취득 (24,883,756) (18,048,182)
산업재산권의 취득 (11,929,160) (24,311,168)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 (458,425,620) (1,218,402,520)
단기차입금의 상환 - (300,000,000)
임대보증금의 감소 - (500,000,000)
리스부채의 상환 (458,425,620) (418,402,520)
Ⅳ.현금및현금성자산의 증감 (946,124,481) (153,972,379)
Ⅴ.기초 현금및현금성자산 2,073,981,661 2,300,085,399
Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과 (4,939,780) (72,131,359)
Ⅶ.기말 현금및현금성자산 1,122,917,400 2,073,981,661

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 참조)

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
김경익 1967.12.20 부 부 본인 이사회
황준동 1972.09.19 부 부 해당없음 이사회
최유리 1984.12.14 부 부 해당없음 이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김경익 (주)판도라티비 대표이사 1999.02~현재 現,(주)판도라티비 대표이사 해당없음
황준동 (주)판도라티비 부사장 2007.03~현재 現,(주)판도라티비 부사장 해당없음
최유리 (주)판도라티비 경영대표 2008.01~현재 現,(주)판도라티비 경영대표 해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
김경익 해당없음 해당없음 해당없음
황준동 해당없음 해당없음 해당없음
최유리 해당없음 해당없음 해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(1)사내이사 후보 김경익

상기 후보자는 (주)판도라티비 창립자로써 혁신적인 아이디어와 노하우를 바탕으로당사의 경영혁신을 주도하였습니다. 오랜 경력과 사업역량을 바탕으로 기업가치 극대화 및 회사의 성장을 이끌어 갈 적임자로 판단됩니다.

(2)사내이사 후보 황준동

상기 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 신기술에 대한 이해 및 통찰력이 뛰어나 향후 당사의 사업성장 및 고도화를 위한 기술개발 업무를 안정적으로 수행할 것으로 판단됩니다.

(3)사내이사 후보 최유리

상기 후보자는 경영 및 금융분야의 다양한 경험과 지식을 갖추고 있으며 이러한 역량을 바탕으로 회사의 지속성정과 발전에 기여하였습니다. 향후 회사의 안정적인 경영 운영에중추적인 역할을 할 수 있는 적임자로 판단됩니다.
확인서 확인서_김경익.jpg 확인서_김경익 확인서_황준동.jpg 확인서_황준동 확인서_최유리.jpg 확인서_최유리

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제 2조 (목적 )

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 .

1. 소프트웨어 개발 및 판매업

2. 멀티미디어 컨텐츠 개발 및 판매업

3. 컴퓨터 시스템의 개발 및 판매업

4. 부가통신법상의 부가통신업

5. 온라인 정보제공업

6. 광고업

7. 통신판매업

8. 도소매업

9. 보험업

10. 인터넷 방송업

11. 전자상거래업

12. 광고물 제작 및 광고대행업

13. 유무선 광고매체 판매 및 광고대행업

14. 영상 광고매체 판매 및 광고대행업

15. 커머스 연계형 광고매체 판매업

16. 방송 프로그램 제작 , 배급 및 판매업

17. 음반 , 음악 영상 제작 , 배급 및 판매업

18. 영화 및 기타 영상물 제작 ,배급 판매업

19. 연예인 및 기타 공인 매니저업

20. 엔터테인먼트 관련사업

21. 교육 서비스업

22. 도서 , 전자서적 및 잡지 출판업

23. 공연 , 전시 기획 및 대행업

24. 콘텐츠 판권 유통업

25. 이벤트행사 기획 및 대행업 26. 저작물 창작자 등에대한 공인매니저업 ,연예 보조업

27. 상표 , 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업

< 신설 >

< 신설 >

< 신설 >

< 신설 >

28. 경영자문 및 컨설팅 사업

29. 부동산 매매 , 임대 및 전대업

30. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체의 사업과 투자

제 2조 (목적 )이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 .

1. < 좌동 >

2. < 좌동 >

3. < 좌동 >

4. < 좌동 >

5. < 좌동 >

6. < 좌동 >

7. < 좌동 >

8. < 좌동 >

< 삭제 >

9 . 인터넷 방송업

10 . 전자상거래업

11 . 광고물 제작 및 광고대행업

< 삭제 >

< 삭제 >

< 삭제 >

< 삭제 >

< 삭제 >

12 . 영화 및 기타 영상물 제작 ,배급 판매업

< 삭제 >

13 . 엔터테인먼트 관련사업

14. 교육 서비스업

15 . 도서 , 전자서적 및 잡지 출판업

16 . 공연 , 전시 기획 및 대행업

17 . 콘텐츠 판권 유통업

18 . 이 벤 트 행사 기획 및 대행업 < 삭 제> 19 . 상표 , 브랜드 등 지적재산권 라이선스업

20. 블록체인 기반 시스템 및 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

21. 블록체인 기반 암호화자산 매매 및 중개업

22. 블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 및 구축 서비스업

23. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업

24 . 경영자문 및 컨설팅 사업

25 . 부동산 매매 , 임대 및 전대업

26 . 위 각 호에 관련된 부대사업 일체의 사업과 투자

신규사업확장을위한사업의 목적 추가 및 미영위사업 삭제

제 13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일 ) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다 . ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명의에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다 .

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.단 이를 2주 전에공고하여야 한다 .

제 13조 (기준일 ) <삭 제> ① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만 , 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다 . <삭 제>

코스닥 상장법인 표준정관을 준용하여 수정

제 43조 (재무제표 등의 작성 등 ) ① 대표이사는 상법 제 447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제 1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제 447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며,제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

<신설 >⑥ 대표이사는 제 5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 43조 (재무제표 등의 작성 등) ① <좌동>② <좌동>③ <좌동>④ <좌동>⑤ <좌동>⑥ 제 5항에도 불구하고 회사는 상법 제 447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고 , 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제 447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다 .⑦ <좌동> 코스닥 상장법인 표준정관을 준용하여 수정
제 45조 (이익배당 ) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다 .② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다 .<신설 ><신설 ><신설 >

제 45조 (이익배당 ) ① <좌동> ② <좌동> ③ 회사는 제 1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며 , 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다 . ④ 제 1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다 .

⑤ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다 . 다만 , 제 43조 제 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다 .

코스닥 상장법인 표준정관을 준용하여 수정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기 (단위 : 명, 천원)
이사의 수 (사외이사수) 3 ( 0 )
보수총액 또는 최고한도액 1,000,000

전기 (단위 : 명, 천원)
이사의 수 (사외이사수) 3 ( 0 )
실제 지급된 보수총액 562,062
최고한도액 1,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기 (단위 : 명, 천원)
감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 100,000

전기 (단위 : 명, 천원)
감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 3,723
최고한도액 100,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

 IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2024년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재
제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

※ 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에게재할 예정입니다.

 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지 (http://blog.pandora.tv) 내 IR 카테고리에 게재할 예정입니다.

 ※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 29일 2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 연결대상 자회사들의 결산일정 및 외부감사인의일정을 고려하고 제25기 정기주주총회의 부의안건 상정을 위해 대주주 및 주요주주의 일정에 맞춰 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하지 않도록 노력 하겠습니다.