| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,322 | - 매출액 | 5,161 | |
| - 부채총계 | 2,482 | - 영업이익 | 2,892 | ||
| - 자본금 | 5,958 | - 당기순이익 | 3,426 | ||
| - 자본총계 | 12,839 | *주당순이익(원) | 290 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 20,458 | - 매출액 | 15,930 | |
| - 부채총계 | 5,906 | - 영업이익 | 4,096 | ||
| - 자본금 | 5,958 | - 당기순이익 | 4,318 | ||
| - 자본총계 | 14,552 | *주당순이익(원) | 365 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제25기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인(가결) 제2호 의안:이사 선임의 건 -제2-1호 의안:사내이사 김경익 선임의 건(재선임) -제2-2호 의안:사내이사 황준동 선임의 건(재선임) -제2-3호 의안:사내이사 최유리 선임의 건(재선임) ▶원안대로 승인(가결) 제3호 의안:정관 일부 변경의 건(사업목적 변경외) ▶원안대로 승인(가결) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(1,000,000,000원) ▶원안대로 승인(가결) 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(100,000,000원) ▶원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-26 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경익 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | 現,(주)판도라티비 대표이사(1999년~현재) |
| 황준동 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | 現,(주)판도라티비 부사장(2018년~현재) |
| 최유리 | 1984-12 | 3년 | 재선임 | 現,(주)판도라티비 경영대표(2018년~현재) 現,(주)희일커뮤니케이션 감사(2018년~현재) |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 블록체인 기반 시스템 및 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 - 블록체인 기반 암호화자산 매매 및 중개업 - 블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 및 구축 서비스업 - 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 |
블록체인 기반 서비스 사업목적 신설 |
|
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| - | - | - | |
| 3. 사업목적 삭제 | - 보험업 - 유무선 광고매체 판매 및 광고대행업 - 영상 광고매체 판매 및 광고대행업 - 커머스 연계형 광고매체 판매업 - 방송 프로그램 제작, 배급 및 판매업 - 음반, 음악 영상 제작, 배급 및 판매업 - 연예인 및 기타 공인 매니저업 - 저작물 창작자 등에대한 공인매니저업, 연예보조업 |
미영위 사업목적 삭제 | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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