| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길49, 11층(삼평동,DTC타워) (주)판도라티비 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안:제26기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안:감사 심재길 선임의 건(재선임,중임) 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건(1,000,000,000원) 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건(100,000,000원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재길 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現, (주)웨이프렌즈 대표이사 前, (주)에프엠커뮤니케이션즈 대표이사 |