| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,517 | - 매출액 | 4,859 | |
| - 부채총계 | 2,951 | - 영업이익 | 150 | ||
| - 자본금 | 5,958 | - 당기순이익 | 1,727 | ||
| - 자본총계 | 14,566 | *주당순이익(원) | 146 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 22,750 | - 매출액 | 16,693 | |
| - 부채총계 | 6,192 | - 영업이익 | 1,345 | ||
| - 자본금 | 5,958 | - 당기순이익 | 2,006 | ||
| - 자본총계 | 16,558 | *주당순이익(원) | 170 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안:제26기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ▶원안대로 승인(가결) 제2호 의안:감사 심재길 선임의 건 - 감사 심재길 선임의 건(재선임) ▶원안대로 승인(가결) 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건(1,000,000,000원) ▶원안대로 승인(가결) 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건(100,000,000원) ▶원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-14 주주총회소집 결의 2025-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재길 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現, (주)웨이프렌즈 대표이사 前, (주)에프엠커뮤니케이션즈 대표이사 |