| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 93 R&D센터 R300 회의실(3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 - 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 제3호 의안: 정관 변경의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 기창석) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 기창석 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 現 지씨지놈 대표이사 前 삼성서울병원 진단검사의학과 전문의 |