| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 101,186 | - 매출액 | 338,327 | |
| - 부채총계 | 60,812 | - 영업이익 | -1,743 | ||
| - 자본금 | 49,831 | - 당기순이익 | -3,327 | ||
| - 자본총계 | 40,374 | *주당순이익(원) | -33 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 109,828 | - 매출액 | 348,076 | |
| - 부채총계 | 66,792 | - 영업이익 | -1,414 | ||
| - 자본금 | 49,831 | - 당기순이익 | -2,800 | ||
| - 자본총계 | 43,036 | *주당순이익(원) | -28 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(재선임),사외이사 2명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제40기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(연결재무제표 포함) (안) 승인의 건
->원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ->원안대로 가결 제2-1호 사외이사 박상규 제2-2호 사외이사 박재범 제2-3호 사외이사 서병기 제2-4호 사외이사 송종호 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의건 ->원안대로 가결 제3-1호 사외이사 서병기 제3-2호 사외이사 송종호 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-13 주주총회소집공고
2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-14 주식매수선택권부여에관한신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서병기 | 1947-10 | 1 | 재선임 |
한양대학교 재료공학과 졸
前 현대자동차㈜ 부회장 |
| 송종호 | 1956-12 | 1 | 재선임 |
영남대학교 전기공학과 졸
前중소기업청장 現 대경벤처창업성장재단 이사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서병기 | 1947-10 | 1 | 재선임 |
한양대학교 재료공학과 졸
前 현대자동차㈜ 부회장 |
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| 송종호 | 1956-12 | 1 | 재선임 |
중소기업진흥공단 이사장 근무
前중소기업청장 現 대경벤처창업성장재단 이사장(비영리법인) |
現 대경벤처창업성장재단 이사장(비영리법인) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서병기 | 1947-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
한양대학교 재료공학과 졸
前현대자동차㈜ 부회장 |
| 송종호 | 1956-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
영남대학교 전기공학과 졸
前중소기업청장 現 대경벤처창업성장재단 이사장 |