| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,518 | - 매출액 | 364,132 | |
| - 부채총계 | 65,388 | - 영업이익 | -8,336 | ||
| - 자본금 | 49,831 | - 당기순이익 | -11,898 | ||
| - 자본총계 | 34,130 | *주당순이익(원) | -119 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 110,543 | - 매출액 | 377,406 | |
| - 부채총계 | 72,480 | - 영업이익 | -6,910 | ||
| - 자본금 | 49,831 | - 당기순이익 | -9,946 | ||
| - 자본총계 | 38,063 | *주당순이익(원) | -100 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사외이사(2인) 신규선임
기타비상무이사(2인) 재선임 감사위원회 위원(2인) 신규선임 감사위원회 위원(1인) 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제41기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(연결재무제표 포함) (안) 승인의 건
->원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ->원안대로 가결 제2-1호 사외이사 노재만 제2-2호 사외이사 송재희 제2-3호 기타비상무이사 곽동걸 제2-4호 기타비상무이사 이한주 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의건 ->원안대로 가결 제3-1호 사외이사 노재만 제3-2호 사외이사 송재희 제3-3호 기타비상무이사 이한주 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제5호 의안에 의한 주식매수선택권 관련 공시는 행사가액(결의일 당일 종가)이 결정된 후 제출할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-11 주주총회소집결의
2020-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽동걸 | 1959-07 | 2년 | 재선임 |
서울대 경영학 석사
現 STIC INVESTMENTS 대표이사 |
| 이한주 | 1980-07 | 2년 | 재선임 |
서울대학교 경제학부 졸
ABN AMRO 은행 근무 現 STIC INVESTMENTS 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노재만 | 1949-04 | 1년 | 신규선임 |
성균관대학교 기계공학 졸
북경현대기차 총경리 근무 現 현대자동차그룹 중국전략담당 고문 |
現 현대자동차그룹 중국전략담당 고문 |
| 송재희 | 1956-01 | 1년 | 신규선임 |
한남대학원 경영학 박사
중소기업중앙회 상근부회장 現 한국중소벤쳐무역협회 공동회장 |
現 한국중소벤쳐무역협회 공동회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노재만 | 1949-04 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
성균관대학교 기계공학 졸
북경현대기차 총경리 근무 現 현대자동차그룹 중국전략담당 고문 |
| 송재희 | 1956-01 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
한남대학원 경영학 박사
중소기업중앙회 상근부회장 現 한국중소벤쳐무역협회 공동회장 |
| 이한주 | 1980-07 | 2년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
서울대학교 경제학부 졸
ABN AMRO 은행 근무 現 STIC INVESTMENTS 상무 |