| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 세교산단로 82 평택공장 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고 부의안건 제1호 의안: 제42기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표(연결재무제표 포함) (안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 박상규 제2-2호 사내이사 박재범 제2-3호 사내이사 박계현 제2-4호 사외이사 노재만 제3호 의안: 감사위원회 위원인 사외이사 선임의 건 제3-1호 사외이사 송재희 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 사외이사 노재만 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상규 | 1965-12 | 2년 | 재선임 | Delphi Packard Electric근무 現 대성엘텍 대표이사 |
| 박재범 | 1936-02 | 2년 | 재선임 | 삼성그룹 근무 前 대성엘텍 대표이사 |
| 박계현 | 1954-09 | 2년 | 신규선임 | 한양대학교 전자공학 석사 前 한국스마트카드 대표이사 現 대성엘텍 총괄사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노재만 | 1949-04 | 1년 | 재선임 | 성균관대학교 기계공학과 졸 북경현대기차 총경리 근무 現 현대자동차그룹 중국전략담당 고문 |
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| 송재희 | 1956-01 | 1년 | 재선임 | 한남대학원 경영학 박사 중소기업중앙회 상근부회장 現 한국중소벤처무역협회회장 |
現 한국중소벤처무역협회회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노재만 | 1949-04 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대학교 기계공학과 졸 북경현대기차 총경리 근무 現 현대자동차그룹 중국전략담당 고문 |
| 송재희 | 1956-01 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한남대학원 경영학 박사 중소기업중앙회 상근부회장 現 한국중소벤처무역협회회장 |