| 1. 일시 | 날짜 | 2022-08-16 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 세교산단로 82(세교동) 대성엘텍 평택공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(추후 대상자 공지) 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(추후 대상자 공지) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(추후 대상자 공지) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-07-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -금번 임시주주총회의 세부안건은 추후확정 될 예정으로 확정시 정정공시 예정입니다. -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하고 있습니다. (https://vote.samsungpop.com) |
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| ※관련공시 | - | ||