| 정정일자 | 2022-07-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-07-04 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(추후 대상자 공지) 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(추후 대상자 공지) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(추후 대상자 공지) |
부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 사내이사 양원기 제1-2호 사내이사 이정권 제1-3호 사내이사 김진우 제1-4호 사외이사 이준형 제1-5호 사외이사 장시호 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제2-1호 사외이사 최순철 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 사외이사 이준형 제3-2호 사외이사 장시호 |
| 임시주주총회 세부안건 확정에 따른 정정 |
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-08-16 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 세교산단로 82(세교동) 대성엘텍 평택공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 사내이사 양원기 제1-2호 사내이사 이정권 제1-3호 사내이사 김진우 제1-4호 사외이사 이준형 제1-5호 사외이사 장시호 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제2-1호 사외이사 최순철 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 사외이사 이준형 제3-2호 사외이사 장시호 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-07-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하고 있습니다. (https://vote.samsungpop.com) - 당 주주총회에서 신규선임될 예정인 양원기, 이정권, 김진우 사내이사는 기존 사내이사인 박재범 , 박상규, 박계현 사내이사의 보궐 선임예정으로 임기는 2023년 3월 주주총회 종결시까지 이며, 이준형, 장시호 사외이사는 기존 사외이사인 송재희, 노재만 사외이사의 보궐 선임 예정으로 임기는 2023년 3월 주주총회 종결시까지 입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-07-05 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양원기 | 1958-08 | 2023년 3월 주주총회 종결시까지 | 신규선임 | Baker College of Management 경영학 석사 前 현대자동차(구매/연구소/알라바마공장) 前 현대모비스 북미법인장/구매본부지원실장 前 대유위니아그룹 생산총괄 대표이사 |
| 이정권 | 1972-08 | 2023년 3월 주주총회 종결시까지 | 신규선임 | 광주대학교 부동산금융학과 석사 現 ㈜디에이치글로벌 회장 |
| 김진우 | 1959-11 | 2023년 3월 주주총회 종결시까지 | 신규선임 | 서강대학교 경영대학원 석사 前 ㈜프라코 대표이사 現 ㈜디에이치오토리드 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준형 | 1954-10 | 2023년 3월 주주총회 종결시까지 | 신규선임 | 서울대학교 화학교육과 졸 前 현대모비스 부사장 |
해당사항 없음 |
| 장시호 | 1961-07 | 2023년 3월 주주총회 종결시까지 | 신규선임 | 한양대학교 전자공학과 졸 前 삼성전자 부사장 現 삼성전자 상임고문 |
삼성전자(상임고문) |
| 최순철 | 1953-03 | 1년 | 신규선임 | 국립동경공업대학 대학원 정밀기계시스템 석사 前 현대차 기획실장 부사장 現 ㈜세종공업 고문 |
㈜세종공업(고문) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준형 | 1954-10 | 2023년 3월 주주총회 종결시까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 화학교육과 졸 前 현대모비스 부사장 |
| 장시호 | 1961-07 | 2023년 3월 주주총회 종결시까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 전자공학과 졸 前 삼성전자 부사장 現 삼성전자 상임고문 |
| 최순철 | 1953-03 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국립동경공업대학 대학원 정밀기계시스템 석사 前 현대차 기획실장 부사장 現 ㈜세종공업 고문 |