| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 250,899 | - 매출액 | 371,197 | |
| - 부채총계 | 180,856 | - 영업이익 | 2,456 | ||
| - 자본금 | 15,391 | - 당기순이익 | 7,817 | ||
| - 자본총계 | 70,042 | *주당순이익(원) | 254 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 273,442 | - 매출액 | 371,931 | |
| - 부채총계 | 215,597 | - 영업이익 | 1,896 | ||
| - 자본금 | 15,391 | - 당기순이익 | -2,401 | ||
| - 자본총계 | 57,845 | *주당순이익(원) | -78 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 임원선임 총 6명 - 사내이사 3명 - 사외이사 3명 (사외이사이면서 감사위원회 위원) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제46기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표(안) 승의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 이정권 -> 원안대로 가결 제2-2호 사내이사 김진우 -> 원안대로 가결 제2-3호 사내이사 지태수 -> 원안대로 가결 제2-4호 사외이사 송경종 -> 원안대로 가결 제2-5호 사외이사 최전 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 감사위원회 위원 송경종 -> 원안대로 가결 제3-2호 감사위원회 위원 최전 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 사외이사 위원 김기선 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 3. 임원형황 나. 선임 후 사외이사 내역은 3월 31일자 사외이사 1명 임기 만료로인해 해당 인원 제외 후 인원수 및 비율을 반영하였습니다. - 상기 3. 임원현황 라. 사외이사인 감사위원 내역은 3월 31일자 사외이사 1명 임기 만료로인해 해당 인원 제외 후 인원수를 반영하였습니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-27 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정권 | 1972-08 | 2년 | 재선임 | - 광주대학교 부동산금융학과 석사 - 現 ㈜디에이치글로벌 회장 |
| 김진우 | 1959-11 | 2년 | 재선임 | - 서강대학교 경영대학원 석사 - 前 ㈜프라코 대표이사 - 現 ㈜디에이치오토웨어 대표이사 |
| 지태수 | 1964-07 | 2년 | 신규선임 | - Lehigh University(USA) 기계공학 석사 - 前 ㈜경창산업 사장 - 現 ㈜디에이치오토웨어 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기선 | 1956-08 | 1년 | 재선임 | - 서울대학교 전자공학 석사 - 前 한국공학한림원 / 원로회원 - 前 광주과학기술원 / 교수 및 총장 - 前 SSS Lab.,URA / Computer/Comm Specialist |
- |
| 송경종 | 1958-02 | 1년 | 재선임 | - 전남대학교 산업대학원 석사 - 前 (사)한국산학협동연구원 이사 - 광주과학기술원 발전재단 사무국장 |
- |
| 최전 | 1961-05 | 1년 | 신규선임 | - 전남대학교 일반대학원 금속공학과 공학박사 - 前 한국 자동차 안전학회 호남지회장 - 現 광주 산학융합원 본부장 - 現 전남대학교 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기선 | 1956-08 | 1년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 서울대학교 전자공학 석사 - 前 한국공학한림원 / 원로회원 - 前 광주과학기술원 / 교수 및 총장 - 前 SSS Lab.,URA / Computer/Comm Specialist |
| 송경종 | 1958-02 | 1년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 전남대학교 산업대학원 석사 - 前 (사)한국산학협동연구원 이사 - 광주과학기술원 발전재단 사무국장 |
| 최전 | 1961-05 | 1년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 전남대학교 일반대학원 금속공학과 공학박사 - 前 한국 자동차 안전학회 호남지회장 - 現 광주 산학융합원 본부장 - 現 전남대학교 교수 |