| 1. 일시 | 날짜 | 2026-02-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 빛그린동로 190 ㈜디에이치오토웨어 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 사내이사 문경호 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-01-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있습니다. - 금번 임시주주총회는 사내이사 선임 단일 안건으로 진행되는 점 등을 고려하여, 상법 제368조의 4에 따른 전자투표는 실시하지 않습니다. - 주주님께서는 현장 참석 또는 위임장을 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문경호 | 1965-03 | 2년 | 신규선임 | -現디에이치오토웨어 부사장 -前덕양산업 부사장 및 별도 대표 -前인탑스 천진 법인장 -前현대모비스 천진 법인장 |