| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 255,018 | - 매출액 | 375,809 | |
| - 부채총계 | 196,611 | - 영업이익 | -3,152 | ||
| - 자본금 | 24,391 | - 당기순이익 | -28,125 | ||
| - 자본총계 | 58,407 | *주당순이익(원) | -604 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 350,053 | - 매출액 | 494,366 | |
| - 부채총계 | 297,166 | - 영업이익 | -4,916 | ||
| - 자본금 | 24,391 | - 당기순이익 | -23,455 | ||
| - 자본총계 | 52,887 | *주당순이익(원) | -503 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 3명 선임 - 감사위원회 위원 3명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1.감사보고, 2.내부회계관리제도 운영실태보고, 3.영업보고입니다. - 금번 주주총회에서 내부회계관리제도 감사의견 부적정과 관련하여 아래 3건의 중요한 취약점 및 시정조치 계획을 보고하였으며, 2026년 사업연도부터 본격 시행하여 내부회계관리제도의 효과성을 조속히 회복할 예정입니다. ① 현금창출단위 손상평가 관련 통제절차 미흡 → 추정치 검토 근거자료 첨부 의무화 및 상위권자 승인 의무화, 연중 모니터링 통제 신설 ② 특수관계자 신규매출 수익인식 관련 통제절차 미흡 → 핵심 계약조건 사전작성 의무화 및 재무이사(CFO) 2차 검토·승인 의무화 ③ 특수관계자 미회수채권 대손충당금 관련 통제절차 미흡 → 채권 회수 모니터링 통제 신설, 대손충당금 증빙요건 강화 및 경영진 보고 절차 보완 - 별도재무제표 및 연결재무제표의 이사회 승인일은 2026년 03월 16일이며, 2026년 03월 23일 외부감사인의 감사보고서 수령 후 감사 결과가 반영된 재무제표를 금번 정기주주총회에서 최종 승인하였습니다. - 기존 사외이사 겸 감사위원회 위원 김기선, 송경종은 2026년 3월 31일 임기 만료로 퇴임하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-25 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 제47기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표(안) 승인의 건 | 가결 | 48.4 | 98.7 | 1.3 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 제2-1호 사외이사 최전 재선임의 건 | 가결 | 48.4 | 98.7 | 1.3 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 제2-2호 사외이사 최휘호 신규 선임의 건 | 가결 | 47.0 | 95.8 | 4.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 사외이사인 감사위원회 위원 최전 재선임의 건 | 가결 | 17.2 | 92.3 | 7.7 | 상법 제542조의12 제4항에 따라 최대주주 및 특수관계인 각각의 의결권을 의결권있는 발행주식총수의 3%로 제한하여 산정 |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 사외이사인 감사위원회 위원 최휘호 신규 선임의 건 | 가결 | 15.7 | 84.5 | 15.5 | 상법 제542조의12 제4항에 따라 최대주주 및 특수관계인 각각의 의결권을 의결권있는 발행주식총수의 3%로 제한하여 산정 |
| 4 | 보통결의 | 제4호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정찬복 신규 선임의 건 | 가결 | 17.2 | 92.3 | 7.7 | 상법 제542조의12 제4항에 따라 최대주주 및 특수관계인 각각의 의결권을 의결권있는 발행주식총수의 3%로 제한하여 산정 |
| 5 | 보통결의 | 제5호 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.8 | 98.1 | 1.9 | 상법 제368조 제3항에 따라 특별이해관계인(이사)의 의결권 제한하여 산정 |
| 6 | 특별결의 | 제6호 주식매수선택권(Stock-Option) 부여의 건 | 부결 | 2.2 | 4.6 | 95.4 | 출석주식의 2/3 이상 및 발행주식총수의 1/3 이상 찬성 요건 미충족으로 부결 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최전 | 1961-05 | 1년 | 재선임 | - 現 광주 산학융합원 본부장 - 現 전남대학교 교수 - 前 한국 자동차 안전학회 호남지회장 - 前 광주그린카 진흥원 본부장 |
해당 없음 |
| 최휘호 | 1964-11 | 1년 | 신규선임 | - 前 경감 정년퇴임(2024년도) - 前 월야파출소 소장 - 前 무안경찰서 경비교통과장 - 전남대학교 행정학 석사 졸업 - 행정사, 경비지도사 자격 취득 |
해당 없음 |
| 정찬복 | 1960-06 | 1년 | 신규선임 | - 現 계명대학교 산학협력단 교수 - 前 현대자동차 프로젝트 전사PM/상무 - 前 현대자동차 소형RV PM 실장/이사 - 성균관대학교 경영전문대학원 경영학 석사 졸업 |
해당 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최전 | 1961-05 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 광주 산학융합원 본부장 - 現 전남대학교 교수 - 前 한국 자동차 안전학회 호남지회장 - 前 광주그린카 진흥원 본부장 |
| 최휘호 | 1964-11 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 경감 정년퇴임(2024년도) - 前 월야파출소 소장 - 前 무안경찰서 경비교통과장 - 전남대학교 행정학 석사 졸업 - 행정사, 경비지도사 자격 취득 |
| 정찬복 | 1960-06 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 계명대학교 산학협력단 교수 - 前 현대자동차 프로젝트 전사PM/상무 - 前 현대자동차 소형RV PM 실장/이사 - 성균관대학교 경영전문대학원 경영학 석사 졸업 |