| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281 본사 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고
제1호 의안 : 제16기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 서기만) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이기명) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서기만 | 1965-05 | 3년 | 재선임 |
-일본전자대학교
-(주)제우스 이사 現경기벤처협회 회장 現㈜베셀 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기명 | 1972-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
-現 도경제단체상생협의체 실무위원
-現 하남첨단산업육성위원회 위원 -現 경기벤처기업협회 사무국장 -現 경기도인적자원개발위원회 위원 |