| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 79,392 | - 매출액 | 40,368 | |
| - 부채총계 | 60,256 | - 영업이익 | -7,404 | ||
| - 자본금 | 5,596 | - 당기순이익 | -11,037 | ||
| - 자본총계 | 19,136 | *주당순이익(원) | -1,057 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,241 | - 매출액 | 42,344 | |
| - 부채총계 | 66,744 | - 영업이익 | -7,350 | ||
| - 자본금 | 5,596 | - 당기순이익 | -11,047 | ||
| - 자본총계 | 19,497 | *주당순이익(원) | -1,058 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 부의안건 제1호 의안 : 제 16기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 서기만) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이기명) → 의결정족수 부족으로 감사선임 부결 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 당사는 2020년 3월24일(화) 제16기 정기주주총회 시 감사선임 안건 통과를 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 의결권대리행사 권유 공시 등 의결권 확보를 위한 노력을 하였으나, 감사 선임 안건에 대한 의결정족수 미달로 부결되었습니다.
- 따라서, 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때 까지 감사의 권리의무는 기존 감사에게 있습니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-06 주주총회소집공고
2020-03-06 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서기만 | 1965-05 | 3 | 재선임 |
-일본전자대학교
-(주)제우스 이사 現경기벤처협회 회장 現㈜베셀 대표이사 |