| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,563 | - 매출액 | 68,728 | |
| - 부채총계 | 35,043 | - 영업이익 | 3,626 | ||
| - 자본금 | 5,596 | - 당기순이익 | 3,126 | ||
| - 자본총계 | 22,521 | *주당순이익(원) | 299 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 61,023 | - 매출액 | 70,783 | |
| - 부채총계 | 42,102 | - 영업이익 | -1,463 | ||
| - 자본금 | 5,596 | - 당기순이익 | -2,266 | ||
| - 자본총계 | 18,921 | *주당순이익(원) | -95 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김주원 선임 의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 황순성 선임 의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 이기명) →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주원 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 現 (주)베셀 상무이사(제조본부장) |
| 황순성 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 現 (주)베셀 상무이사(영업본부장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기명 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 경기벤처기업협회 사무국장 現 도경제단체상생협의체 실무위원 現 하남첨단산업육성위원회 위원 現 경기도인적자원개발위원회 위원 (주)베셀 일시감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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