가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제2조(목적)6. 전자전기기계기구의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 7. 프로그램, 소프트웨어 및 시스템개발, 판매, 임대, 서비스업 |
1. 전기장비 제조 및 판매업 1. 소프트웨어와 하드웨어 개발 및 판매 |
조항 내용 변경 |
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1. 해수 정화 및 건조장비 제조 및 판매1. 소금 제조 및 판매1. 간수와 미네랄 제품의 제품의 제조 및 판매1. 염호개발 및 추출, 광물 판매1. 광물자원 개발, 생산및 판매1. 금속,비금속 분리,재생 가공업1. 폐배터리 분리. 재생 가공업1. 이차전지 소재 제조 및 판매1. 리튬 생산 및 판매1. 폐기물(사업장,건축,지정폐기물 포함)수집 운반업1. 폐기물(일산폐기물,산업폐기물 포함) 처리시설 건립,설계,시공 및 운영업1. 화학물질 및 화학제품 제조업1. 기초 화학물질(유기 및 무기) 제조업1. 종합재활용업1. 축전지 제조 및 판매업1. 신재생 에너지 플랜트 제조 및 판매1. 국내, 해외 건설 및 플랜트업 |
사업다각화로 인한 신규사업 추가 |
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14. 부동산 매매, 임대 등 관련업무 15. 부동산 개발 및 컨설팅업 16. 토목, 건축, 실내건축, 금속구조물-창호, 기계설비, 기타 제 건설공사업 17. 건축 자재 도소매업 |
1. 부동산 개발 및 운영, 매매, 임대업1. 토목 건축 공사업1. 주택, 상가, 빌딩건설업 및 분양 임대업1. 택지, 공장부지 조성 및 임대업1. 아파트, 상가, 빌딩 등 제건물 및 시장의 종합관리업 |
조항 내용 변경 |
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1. 민자로 유치되는 사업간접자본에 대한 투자 및 건설운영 사업1. 농축산물 재배 및 판매1. 무역 및 전자 상거래1. 경영컨설팅1. 로봇 연구,개발, 제조 및 판매업1. 자동화장비 제조 및 관련 서비스업1. 자율주행플랫폼 개발과 기술제공업 |
사업다각화로 인한 신규사업 추가 |
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18. 항공기 개발, 제조, 판매, 임대, 도소매, 비행교육 관련 사용사업, 정비, 기타 서비스업 19. 항공기 관련 운송업 23. 무인비행장치 관련 부품의 구입, 제조, 판매, 대여, 정비, 기타 서비스업 |
1. 도심 항공이동수단(UAM) 설계. 제조 및 판매업1. 육상, 항공 운송지원 서비스업1. 무인항공기(드론)임무장비 기자재 연구, 설계, 제조 및 판매업 |
조항 내용 변경 |
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1. 안티드론 시스템 연구, 설계, 제조 및 판매업1. 레이더 및 무선통신장치 개발 및 생산업1. 수륙양용차 연구 및 설계업1. 유틸리티 다목적차량(UTV), 중형전술차량(MTV)등 전술차량 연구, 설계, 제조 및 판매업1. 화학, 방사능, 탐지장비 개발 및 판매업1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련제품 개발 및 판매업1. 방산무기 수출, 수입업1. 기능성 화장품 제조, 유통 및 판매업1. 기능성 식품 제조, 유통 및 판매업1. 건강보조 식품 제조, 유통 및 판매업1. 엔터테인먼트 관련업 |
사업다각화로 인한 신규사업 추가 |
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26. 위 각호에 관련된 부대사업 |
1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
조항 내용 변경 |
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제12조 (신주의 동등배당) ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당 한다. ② 제 1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다. |
제12조 (신주의 동등배당) ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당 한다. ② <삭제> |
조항 내용 일부 삭제 |
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부 칙 1. 이 정관은 2015년 03월 18일부터 시행한다. 2. 이 정관은 2017년 03월 27일부터 시행한다. 3. 이 정관은 2019년 03월 25일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의 1, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다. 4. 이 정관은 2021년 03월 29일 주주총회 승인 즉시 시행한다.5. 이 정관은 2023년 03월 31일 주주총회 승인 즉시 시행한다. |
부 칙 1. 이 정관은 2015년 03월 18일부터 시행한다. 2. 이 정관은 2017년 03월 27일부터 시행한다. 3. 이 정관은 2019년 03월 25일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의 1, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다. 4. 이 정관은 2021년 03월 29일 주주총회 승인 즉시 시행한다. 5. 이 정관은 2023년 03월 31일 주주총회 승인 즉시 시행한다.6. 이 정관은 2023년 08월 21일 주주총회 승인 즉시 시행한다. |
시행일 추가 |
※ 기타 참고사항: 해당사항 없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 어영훈 | 1977.08.23 | - | - | - | 이사회 |
| 오채현 | 1973.11.29 | - | - | - | 이사회 |
| 김명호 | 1969.07.06 | - | - | - | 이사회 |
| 박영국 | 1965.09.06 | - | - | - | 이사회 |
| 박진성 | 1981.06.26 | 해당 | - | - | 이사회 |
| 이규상 | 1981.05.01 | 해당 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 어영훈 | - | 2021.11 ~ | ㈜케이에스씨비 부회장 | - |
| 2019.12 ~ 2022.12 | ㈜크립토에스브이대표이사 | |||
| 오채현 | - | 2017.11 ~ | 주식회사 오앤비파트너스 대표이사 | - |
| 2007.10 ~ 2014.07 | 제니스앤컴퍼니㈜ 경영총괄본부장 전무 | |||
| 김명호 | - | 2022.03 ~ | 국방정보 기술진흥원 사무총장 | - |
| 2013.03 ~ 2019.11 | 글로벌 이앤씨 사장 | |||
| 박영국 | - | 2019.07 ~ 2021.05 | ㈜세명테크 대표이사 | - |
| 2016.03 ~ 2018.04 | 리딩투자증권 S&T 본부장 | |||
| 박진성 | - | 2022.02 ~ | ㈜동명기업 CTO(기술이사) | - |
| 2018.08 ~ 2022.02 | ㈜오투랩 총괄기획실장 | |||
| 이규상 | - | 2021.06 ~ | 맥키 대표이사 | - |
| 2016.06 ~ 2021.05 | 선셋740 대표이사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <후보자 박진성, 이규상>1) 위 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여하여 회사 및 주주 전체의 이익을 보호하고, 회사가 성장할수 있도록 직무를 수행하겠습니다.3) 위 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 대한 사항을 정확하게 이해하 고 있으며, 독립적인 위치에서 경영진의 업무집행을 감독하고 견제하여 경영진이 투명한경영활동을 할 수 있도록 노력하겠습니다.3) 위 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 준수할 것이며, 전문 경영인으로서 회사를 이끈 경험을 바탕으로 회사의 경영활동에 합리적이고 객관적인 시각을 제시하여 성장에 기여하겠습니다.4) 위 후보자가 보유한 전문성과 역량을 발휘하여 이사회의 구성원으로서 이사회 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 지원하고자 하며, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행하고자 합니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <후보자 어영훈, 오채현, 김명호, 박영국, 박진성, 이규상>위 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 당사 경영진의 업무집행에 대한 감독 및 조언 등을 효율적으로 수행할 수 있으며, 사내 및 사외이사로서의 전문성을 강화하고 경영투명성을 제고하는 데 기여할 적임자로 판단되어 선임하고자 추천하였습니다. |
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 백혜원 | 1988.3.22 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 백혜원 | - | 2020.01 ~ | 대법원 국선변호사 | - |
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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 위 후보자는 상장회사에 대한 높은 이해와 전문지식을 통하여 통찰력 있으며, 감사로서 중요 경영사항 결정 및 업무집행 감독 등 적절한 역할을 수행할 수 있을 것이라 기대됩니다. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | ( 1명 ) |