| 1. 계약 해소 종류 | 해제(해지) | |||
| 2. 계약 해소 사유 | 양수인 주식회사 오앤비파트너스 外 3인의 계약조건 미이행(잔금 미지급)에 따른 계약 불성취 | |||
| 3. 양수도 계약 당사자 | - 양도인 | 더이앤엠 주식회사 | 회사와의 관계 | 최대주주 |
| - 양수인 | 주식회사 오앤비파트너스 外 3인 | 회사와의 관계 | 변경후 최대주주 | |
| 4. 양수도 계약 내역 | 양수도 주식수(주) | 1,663,536 | ||
| 1주당 가액(원) | 8,206 | |||
| 양수도 대금(원) | 13,650,976,416 | |||
| - 양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 1) 계약체결일: 2023년 7월 3일 2) 계약사항 (1) 양수도금액: 13,650,976,416원 ① 계약금(계약체결일 당일) - 2,600,000,000원 ② 잔 금(2023년 8월 17일) - 11,050,976,416원 (2) 주식 지급예정일 - 2023년 8월 21일 ※위 양수도금액의 잔금을 2023년 8월 21일 예정인 임시주주총회 2영업일(2023년 8월 17일)에 양도인이 지정하는 법무법인 에스크로 계좌에 입금하고, 위 주주총회가 성료된 후 양도인이 해당 주식을 양수인 주식계좌로 이체할 예정. 3) 계약당사자별 지급사항 (1) 양도인: 더이앤엠 주식회사 (2) 양수인 ① 주식회사 오앤비파트너스 - 양수주식수: 24,372주 - 양수금액: 200,000,000원 ② 다도스투자조합 - 양수주식수: 627,648주 - 양수금액: 5,150,476,416원 a.계약금: 1,800,000,000원 b.잔 금: 3,350,476,416원 ③ 주식회사 골든비 - 양수주식수: 402,206주 - 양수금액: 3,300,500,000원 a.계약금: 300,000,000원 b.잔 금: 3,000,500,000원 ④ 조성구 - 양수주식수: 609,310주 - 양수금액: 5,000,000,000원 a.계약금: 500,000,000원 b.잔 금: 4,500,000,000원 |
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| 5. 양수도 계약 체결일 | 2023-07-03 | |||
| 6. 양수도 계약 해소일 | 2023-08-21 | |||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 1) 진행 사항 위 양도인과 양수인 간의 체결한 주식 및 경영권 양수도 계약과 동일 결의한 제3자배정 유상증자 참여를 통해 주식회사 오앤비파트너스가 최대주주로 변경될 예정이었습니다. a. 양수주식수: 24,372주 b. 유증주식수: 1,516,793주 2) 해지 사유 위 양수인들이 주식 및 경영권 양수도 계약의 잔금 지급기한(8/17)에 대금 지급을 미이행함에 따라 본 계약은 해지되었습니다. 또한, 앞서 제3자배정 유상증자 대상자도 납입기한(8/14)에 지급을 미이행함에 따라 최대주주는 변경되지 않으며, 현재 동 유상증자 납입기한은 연장(11/30)되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2023-07-03 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2023-07-03 유상증자결정(제3자배정) |
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