| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 송이로 101 선경빌딩 5층 / 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제14기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 노경호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 한기수 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노경호 | 1973-10 | 3년 | 신규선임 | 前 ㈜한창시스템 관리부 차장 現 ㈜네오크레마 총무부 이사 |
| 한기수 | 1980-02 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 식품공학 석사 現 ㈜네오크레마 영업부 이사 |