| 정정일자 | 2022-02-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-02-10 | |
| 3. 정정사유 | 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 사업목적 추가 - 원료의약품 위탁개발 및 생산 - 신약개발 및 판매 - 비만백신 개발 및 판매 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이해옥 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박대수 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김병식 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 한기수 재선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 최성규 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 최형옥 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-07 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 중대로 211 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 제1-1호 의안 : 사업목적 추가 - 원료의약품 위탁개발 및 생산 - 신약개발 및 판매 - 비만백신 개발 및 판매 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이해옥 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박대수 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김병식 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 한기수 재선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 최성규 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 최형옥 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 이사회 추가결의 안건 - 전자투표제도 도입 : 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다. - 임시 주주총회 일시ㆍ장소 변경 권한 위임 : 코로나19 긴급사항으로 인한 주주총회 예정장소의 폐쇄조치에 대비하여 임시 주주총회 일시ㆍ장소 변경이 필요할 시 이사회의 권한을 주주총회 의장에게 위임하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-02-10 주주총회소집결의 2022-01-05 주주총회소집결의 2021-12-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해옥 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | - 대한전선(주) - 現) (주)시그넷이브이 비상임 감사 |
| 박대수 | 1979-09 | 3 | 신규선임 | - 現) (주)대호에이엘 사내이사 |
| 김병식 | 1978-12 | 3 | 신규선임 | - 現) (주)대호에이엘 사내이사 |
| 한기수 | 1980-02 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 식품공학 석사 - 現) (주)네오크레마 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성규 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | - 방위사업청 탐장 - 現) 광운대학교 대학원 전임강사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최형옥 | 1955-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 환경부 부이사관 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 원료의약품 위탁개발 및 생산 - 신약개발 및 판매 - 비만백신 개발 및 판매 |
사업다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |